庄园牧场:关于续聘公司2020年度审计机构的公告2020-05-16
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-056
兰州庄园牧场股份有限公司
关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2020
年5月15日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议
通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,现将相关情况公告如下:
一、续聘会计师事务所的情况说明
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)持有会计师事务
所证券、期货相关业务许可证,并于2010年首批获得H股审计资格。大信在执业
过程中,严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规
范,专门加强对执业人员培训工作,提高执业胜任能力。在审计过程中,认真执
行复核制度,严把质量关,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。鉴
于大信在2019年为公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务
状况和经营成果,公司拟继续聘请大信为公司2020年度审计机构,负责公司2020
年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。
二、续聘会计师事务所情况
1、机构信息
(1)名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)机构性质:特殊普通合伙企业
(3)注册地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
(4)经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具
验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本
建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;
法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经活动。)
(5)历史沿革:大信系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1945年,
由武汉大学兼职教授吴益格先生(吴英豪先生的学生)重建于1985年,是我国注
册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。2010年大信首批获得
H股审计资格,成为国内最具规模本土的八大会计师事务所之一;2011年大信“转
制”,成为首批特殊普通合伙制事务所;重建后,经过30多年的发展,大信已经
发展为立足北京、分所遍布全国,常年为3000余家客户(包括中央企业,省属大
型企业,A股、B股、H股上市公司及拟上市公司)提供审计、税务、咨询、造价
等专业服务的大型会计师事务所。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了
分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。
(6)业务性质:大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证
书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计
资格的事务所。
(7)投资者保护能力:大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的
职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信会计师事务所从业人
员总数4,134人,其中合伙人112人,注册会计师1,178人,注册会计师较上年增
加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。
3、业务信息
大信会计师事务所2018年度业务收入13.01亿元,为超过10,000家公司提供服
务。业务收入中,审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司
2018年报审计148家(含H股),收费总额1.76亿元,主要分布于制造业、信息传
输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业
的审计业务经验。
4、执业信息
大信及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形,具备专业胜任能力。
(1)拟签字项目合伙人:李宗义先生
资深中国注册会计师,英国皇家特许会计师,资深澳洲注册会计师,资深澳
大利亚公共会计师,美国注册管理会计师,资产评估师,税务师,律师。全国会
计领军人才,全国先进会计工作者。大信会计师事务所合伙人,西北业务总部负
责人。从事财务审计咨询20多年。兼任兰州大学,西北师范大学,兰州财经大学,
兰州理工大学等高校研究生导师。1998年起从事审计工作,至今为多家上市公司
提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。
(2)拟签字注册会计师:张颖莉女士
中国注册会计师,2010年起从事审计工作,至今为多家上市公司提供过年报
审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。
(3)质量控制复核人员:刘会锋先生
中国注册会计师,2004年起从事审计工作,从事证券服务业务多年,负责审
计和复核多家上市公司,具备专业胜任能力,未在其他单位兼职。
5、诚信记录
2017-2019年度,大信受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事
处罚和行业自律处分。拟签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和行业自律处分。
三、续聘审计机构履行的审批程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对续聘大信进行了充分了解,认为其具有从事证券
业务资格和H股审计资格,拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,
能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况,经营
成果进行审计,同意向董事会提议续聘大信为公司2020年度审计机构,负责公司
2020年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。
2、独立董事事前认可意见
独立董事认为,大信具有从事证券业务资格和H股审计资格,拥有从事上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务报表及内控审计工作的
要求,能够独立对公司财务状况,经营成果进行审计,有利于保护上市公司及其
他股东利益、尤其是中小股东利益。经公司董事会审计委员会提议,公司拟继续
聘请大信为公司2020年度审计机构。我们同意公司将上述事项提交公司董事会审
议。
3、独立董事独立意见:
独立董事认为,大信具有证券期货相关业务执业资格和H股审计资格,具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报表及内控审计工作
的要求,能够独立对公司财务状况,经营成果进行审计,有利于保护上市公司及
其他股东利益、尤其是中小股东利益,公司聘请审计机构的决策程序合法有效,
我们同意聘请大信作为公司2020年度财务报告的审计机构,并同意将该议案提交
公司年度股东大会审议。
2020年5月15日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次
会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘大信为本
公司2020年度审计机构。聘期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股
东大会结束之日止,负责公司2020年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。
上述审计机构2020年度酬金提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管
理层根据具体情况决定。
本次议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议会议决议
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议
3、关于续聘公司2020年度审计机构独立董事事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
5、拟续聘大信营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方
式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年5月15日