证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号2020-063 兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年度股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会及 2020 年第三次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开基本情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2020 年 6 月 29 日下午 14:30 开始 (2)网络投票日期、时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2020 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。 2、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、股东大会的召集人:兰州庄园牧场股份有限公司董事会 5、会议主持人:马红富先生 6、本公司于 2020 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会、2020 年 第三次 A 股类别股东大会及 2020 年第三次 H 股类别股东大会会议通知》;同 时在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东大会通告, 并按规定派发了通函。 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、2019年度股东大会出席情况 出 席 2019 年 度 股 东 大 会的股 东 及 股 东 代 表 34 人 , 拥 有 及 代表 的 股 份 为 91,514,680股,占公司股份总数的47.9937%。其中:通过现场表决出席会议的A 股股东及股东代表共计3人,拥有及代表的股份为78,092,100股,占公司股份总 数的40.9544%;通过网络投票出席会议的股东共计27人,拥有及代表的股份为 1,162,580股,占公司股份总数的0.6097%;出席2019年度股东大会的H股股东及 股东代表4人,拥有及代表的股份为12,260,000股,占公司股份总数的6.4296%。 2、A股类别股东大会出席情况 出 席 A股 类 别股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 30人 , 拥 有 及 代 表 的 股 份 为 79,254,680股,占公司A股股份总数的50.9511%。其中:通过现场表决出席会议 的A股股东及股东代表共计3人,拥有及代表的股份为78,092,100股,占公司A股 股份总数的50.2037%;通过网络投票出席会议的股东共计27人,拥有及代表的股 份为1,162,580股,占公司A股股份总数的0.7474%。 3、H股类别股东大会出席情况 出席H股 类别股 东大 会的H 股股东 及股东 代表4 人,拥 有及 代表的 股份为 12,260,000股,占公司H股股份总数的34.8989%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 三、本次股东大会审议表决结果 (一)2019年度股东大会审议表决结果 1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 2、《关于<公司独立董事2019年度述职报告>的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 3、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过 半数通过。 5、《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自 查表>的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 6、《关于公司2019年度利润分配的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 7、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明>的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 8、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 9、《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 10、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 11、《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 12、《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 13、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 14、《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 15、《关于修订募集资金使用管理制度的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 16、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:91,514,680股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意79,254,680股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;H股 股东同意12,260,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意1,162,580股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股 份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (二)A股类别股东大会审议表决结果 1、《关于公司2019年度利润分配的议案》 表决结果:79,254,680股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0 股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 2、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:79,254,680股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0 股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (三)H股类别股东大会审议表决结果 1、《关于公司2019年度利润分配的议案》 表决结果:12,260,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 2、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:12,260,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所霍吉栋律师田哲元律师出席了本次股东大会,进行了 现场见证并出具法律意见书,认为:公司2019年度股东大会、2020年第三次A股 类别股东大会和2020年第三次H股类别股东大会的召集和召开程序,出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东 大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合 法有效。 五、备查文件 1、公司2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次 H股类别股东大会决议 2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2019年度股东 大会、2020年第三次A股类别股东大会和2020年第三次H股类别股东大会的见证法 律意见书》 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2020年6月29日