证券代码：002910         证券简称：庄园牧场            公告编号：2020-070



                   兰州庄园牧场股份有限公司
           第三届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
一次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生召集。

    2、本次会议于 2020 年 8 月 10 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到董事 8 名，实际出席并表决的董事 8 名（其中董事马红
富、王国福、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、
黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

    4、公司董事长马红富先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    2020   年 半 年 度 报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告全文》，其摘要详见同日披露
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于<公司截止 2020 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公
告>的议案》

    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站
(www.hkex.com.hk)上的《公司截止 2020 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公
告》。

    3、审议通过《关于<公司 2020 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    具体内容详见公司同日披露于见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰
州庄园牧场股份有限公司 2020 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

    审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有
限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四十一次会议决议

    2、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见

    3、《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》
特此公告。



             兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                       2020 年 8 月 10 日