庄园牧场:第三届董事会第四十三次会议决议公告2020-11-27
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-084
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十
三次(以下简称“本次会议”)会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2020 年 11 月 26 日在公司总部会议室召开,会议采取以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 8 名,实际出席并表决的董事 8 名(其中董事马红
富、王国福、张骞予参加现场表决;董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、
黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》
表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
董事会同意公司在中信银行兰州分行营业部、兰州银行兴陇支行分别开设
募集资金专项账户,用于存放公司非公开发行 A 股股票募集资金。
公司将在募集资金到账后一个月内,与募集资金存放银行、保荐机构(持
续督导机构)签订募集资金专户存储三方监管协议,并及时履行信息披露义
务。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020 年 11 月 26 日