证券代码：002910         证券简称：庄园牧场            公告编号：2021-005




                   兰州庄园牧场股份有限公司

         第三届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

    2、本次会议于 2021 年 1 月 15 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会认为公司 2021 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经
营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协
商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按
照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司
和中小股东利益的行为。

    相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    2、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期全部限制性股票的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会认为公司拟回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的 77 名激励对象合计所持的
874,728 股限制性股票；拟回购注销 7 名已离职激励对象已授予但尚未解除限售
的全部限制性股票 424,840 股。本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》以及有
关法律、法规的规定，不会影响到公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职，不会
对公司日常经营及财务状况产生实质性的重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期全部限制性股票。

    相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性
股票的公告》。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第三十一次会议决议

    特此公告。

                                        兰州庄园牧场股份有限公司监事会
                                                 2021 年 1 月 15 日