庄园牧场:第三届监事会第三十一次会议决议公告2021-01-16
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2021-005
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十
一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于 2021 年 1 月 15 日在公司总部会议室召开,会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名(其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决;监事孙闯以通讯表决方式出席会议)。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会认为公司 2021 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经
营活动所需,有利于公司业务的发展,交易定价依据双方权利义务及市场价格协
商确定,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制,付款安排和结算方式按
照合同约定或参照行业公认标准执行,不存在利益输送等现象,不存在损害公司
和中小股东利益的行为。
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
2、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期全部限制性股票的议案》
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会认为公司拟回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的 77 名激励对象合计所持的
874,728 股限制性股票;拟回购注销 7 名已离职激励对象已授予但尚未解除限售
的全部限制性股票 424,840 股。本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》以及有
关法律、法规的规定,不会影响到公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职,不会
对公司日常经营及财务状况产生实质性的重大影响,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期全部限制性股票。
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性
股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三十一次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2021 年 1 月 15 日