证券代码：002910         证券简称：庄园牧场            公告编号：2021-010




                   兰州庄园牧场股份有限公司

         第三届监事会第三十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

    2、本次会议于 2021 年 1 月 29 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会认为公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合
《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提
高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不影响募集资金项目建设的正常进行。监事会同意公司使
用暂时闲置的募集资金 12,000 万元人民币进行现金管理。

    相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    2、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及拆除部分固定资产的议
案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会认为公司于 2020 年度计提资产减值准备和拆除部分固定资
产准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公
允的反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果。监事会同
意本次计提资产减值准备和拆除部分固定资产准备事项。

    相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于 2020 年度计提资产减值准备及拆除部分固定资产的公告》。

    3、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人持股及减持意向承诺的
议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会认为本次豁免公司控股股东、实际控制人马红富先生自愿性
持股及减持意向承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，审议、决策
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本议案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、公司第三届监事会第三十二次会议决议

特此公告。




                                  兰州庄园牧场股份有限公司监事会
                                          2021 年 1 月 29 日