证券代码：002910           证券简称：庄园牧场          公告编号：2021-019



                   兰州庄园牧场股份有限公司
           第三届董事会第四十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
八次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

    2、本次会议于 2021 年 3 月 1 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 名，实际出席并表决的董事 7 名（其中董事马红
富、王国福、张骞予参加现场表决；董事叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以
通讯表决方式出席会议）。

    4、公司董事长马红富先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    经审议，董事会同意公司于 2021 年 3 月 18 日在甘肃省兰州市城关区雁园
路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室召开 2021 年第一次临时股东
大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召
开 2021 年第一次临时股东大会会议通知》。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四十八次会议决议



    特此公告。




                                       兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 2 日