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公司公告

庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会会议通知2021-03-03  

                        证券代码:002910                证券简称:庄园牧场               公告编号:2021-020




                         兰州庄园牧场股份有限公司

           关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2021年3月1
日召开第三届董事会第四十八次会议,决定于2021年3月18日(星期四)召开公司2021
年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相
关规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开日期、时间:2021 年 3 月 18 日下午 14:30 开始

    (2)网络投票日期、时间:

    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 网 络 投 票 时 间 :2021 年 3 月 18 日 上 午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2021 年 3 月 18 日上午 9:15
至 2021 年 3 月 18 日下午 15:00。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司
A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日:2021 年 3 月 11 日(星期四)

    7、出席对象:

    (1)A 股股东:截至 2021 年 3 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股
东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书
请见附件),该股东代理人不必是公司股东;

    (2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

    (3)公司董事、监事和高级管理人员;

    (4)公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
多媒体会议室

二、会议审议事项

    1、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    2、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部
限制性股票的议案》

    3、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备及拆除部分固定资产的议案》

    4、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人持股及减持意向承诺的议案》

     根据公司法和《公司章程》的规定,上述第 1 项、第 4 项议案需经本次股东
 大会以出席股东大会有表决权的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2
 以上通过;第 2 项议案需经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持
 表决权的 2/3 以上通过;第 3 项议案需经本次股东大会以出席股东大会有表决权
 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
        上述 1-2 项议案已经公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三
    十一次会议审议通过,详见公司于 2021 年 1 月 16 日在《证券时报》、《中国证
    券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    上发布的相关公告。上述 3-4 项议案已经公司第三届董事会第四十七次会议、第
    三届监事会第三十二次会议审议通过,详见公司于 2021 年 1 月 30 日在《证券时
    报》、 《中 国证 券报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券日 报》及 巨潮 资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

        根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
    的要求,上述第 1 项至第 4 项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对
    中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

   三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表:


                                                                            备注

  提案编码                             提案名称
                                                                        该列打勾的栏
                                                                         目可以投票

     100                                总议案                               √

非累积投票提案
     1.00         《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》               √

                  《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除
     2.00                                                                    √
                  限售期全部限制性股票的议案》

                  《关于 2020 年度计提资产减值准备及拆除部分固定资产
     3.00                                                                    √
                  的议案》

                  《关于豁免公司控股股东、实际控制人持股及减持意向承
     4.00                                                                    √
                  诺的议案》



   四、参加现场会议的登记方法
    1、A 股股东

    (1)登记时应当提交的材料:

    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。

    法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需
持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

    (2)登记时间:2021 年 3 月 12 日(星期五)上午 9:30-11:30,下午 14:00
-16:00

    (3)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。

    (4)登记地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部

    2、H 股股东

    公司将于香港联合交易所另行发布通知。H 股股东依照公司披露在香港联交所
的 2021 年第一次临时股东大会的相关文件要求登记参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上,A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

    1、联系方式

    (1)联系人:潘莱

    (2)联系电话:0931-8753001

    (3)传真:0931-8753001

    (4)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部

    (5)邮编:730020

    2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

    1、公司第三届董事会第四十六次会议决议

    2、公司第三届董事会第四十七次会议决议

    3、公司第三届监事会第三十一次会议决议

    4、公司第三届监事会第三十二次会议决议



    特此公告。



                                        兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                    2021 年 3 月 2 日
 附件一:
                              参加网络投票的具体操作流程


     本次股东大会,公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

     1、投票代码为“362910”投票简称为“庄园投票”

     2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表
决意见:同意、反对、弃权。

     3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间:2021 年 3 月 18 日(星期四)的交易时间,即上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 18 日(现场股东大会召开
当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 3 月 18 日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二:
                                      兰州庄园牧场股份有限公司
                                2021 年第一次临时股东大会授权委托书

           截至 2021 年 3 月 11 日,本人/本公司持有                         股“庄园牧场”(002910)

     A 股股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托大会主席或                           先生/女

     士(身份证号码:                                          )全权代表本人/本公司,出席兰州庄

     园牧场股份有限公司于 2021 年 3 月 18 日(星期四)召开的 2021 年第一次临时股东大会,

     代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:
                                                                          备注          同意   反对    弃权
  提案编码                               提案名称                         注
                                                                      该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
   100                                 总议案                               √
非累积投票
  提案

  1.00        《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》                    √


  2.00        《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个                  √
              解除限售期全部限制性股票的议案》

  3.00        《关于 2020 年度计提资产减值准备及拆除部分固定                  √
              资产的议案》

  4.00        《关于豁免公司控股股东、实际控制人持股及减持                    √
              意向承诺的议案》
     说明:1、若所委任的代表并非大会主席,请划去“大会主席”字样,并在适当的空格内填上受托人的姓名
     和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单
     选,多选无效。

           2、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。

           3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。

           4、本授权委托书应于 2021 年 3 月 12 日或之前填妥并送达本公司。




     委托人姓名或名称:

     委托人身份证号码(营业执照号码):

     委托人股东账户:

     委托人签名(法人股东盖章):

     受托人签名:

     委托日期:            年         月         日
附件三:


                                   参会股东登记表
    本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会。

股东姓名/名称

股东身份证号码/营业执照号码

法人股东之法定代表人姓名

股东账号

持股数量

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份证件号码

联系电话

电了邮件

传真号码

联系地址
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果
由本人承担全部责任。特此承诺。
 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以
登记时间内公司收到为准。




股东签名(法人股东盖章):

                                                                     年       月        日