庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告2021-03-13
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2021-022
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十
九次(以下简称“本次会议”)会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2021 年 3 月 11 日在公司总部会议室召开,会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 7 名,实际出席并表决的董事 7 名(其中董事王国
福、张骞予参加现场表决;董事马红富、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以
通讯表决方式出席会议)。
4、公司副董事长王国福先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事质押股票并刊发公告的议案》
董事马红富为本次质押事项相关董事,需回避表决,其余董事参与表决。
表决情况:6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权
公司控股股东马红富先生对其所持有公司的部分股份进行质押,本次质押
涉及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十 7(a)项和附录十 B8 项
的规定,在董事会会议上通知各位董事并寻求追认本次质押,并同意就本次质
押事项刊发公告。
经审议,董事会同意马红富先生对其所持有公司的部分股份进行质押,并
同意就本次质押事项刊发公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日