证券代码：002910           证券简称：庄园牧场         公告编号：2021-025



                   兰州庄园牧场股份有限公司
           第三届董事会第五十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

   1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十
次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

   2、本次会议于 2021 年 3 月 16 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。

   3、本次会议应到董事 7 名，实际出席并表决的董事 7 名（其中董事马红
富、王国福、张骞予参加现场表决；董事叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以
通讯表决方式出席会议）。

   4、公司董事长马红富先生主持了会议。

   5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

   表决情况：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

   经审议，董事会同意解聘公司副总经理冯军。
   公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于解
聘公司副总经理的独立意见》。

   具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告》。

三、备查文件

   1、公司第三届董事会第五十次会议决议

   2、独立董事关于解聘公司副总经理的独立意见



   特此公告。




                                      兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 16 日