证券代码：002910           证券简称：庄园牧场         公告编号：2021-030




                   兰州庄园牧场股份有限公司

   关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期将于 2021 年 3 月 26 日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的
提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、
监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员
的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行
信息披露义务。

   在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续
履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延
期换届不会影响公司正常运营。

   特此公告。




                                        兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                    2021 年 3 月 25 日