证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号2021-065 兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开基本情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2021 年 6 月 29 日下午 14:30 开始 (2)网络投票日期、时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2021 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 29 日下午 15:00。 2、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、股东大会的召集人:兰州庄园牧场股份有限公司董事会 5、会议主持人:马红富先生 6、本公司于 2021 年 5 月 27 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰 州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类 别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通知》,于 2021 年 6 月 2 日《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2020 年度 股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大 会通知的更正公告》及更新后的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股 东大会通知》;于 2021 年 5 月 26 日在香港联合交易所有限公司网站 (www.hkex.com.hk)刊登了股东大会通告,并按规定派发了通函。 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、2020年度股东大会出席情况 出席2020年度股东大会的股东及股东代表 30人,拥有及代表的股份为 126,315,261股,占公司股份总数的54.3570%。其中:通过现场表决出席会议的A 股股东及股东代表共计4人,拥有及代表的股份为116,023,765股,占公司股份总 数的49.9282%;通过网络投票出席会议的股东共计23人,拥有及代表的股份为 973,496股,占公司股份总数的0.4189%;出席2020年度股东大会的H股股东及股 东代表3人,拥有及代表的股份为9,318,000股,占公司股份总数的4.0098%。 2、A股类别股东大会出席情况 出 席 A 股 类别 股 东 大会 的 股 东 及股 东 代 表 27 人 , 拥 有及 代 表 的股 份 为 116,997,261股,占公司A股股份总数的59.3139%。其中:通过现场表决出席会议 的A股股东及股东代表共计4人,拥有及代表的股份为116,023,765股,占公司A 股股份总数的58.8204%;通过网络投票出席会议的股东共计23人,拥有及代表的 股份为973,496股,占公司A股股份总数的0.4935%。 3、H股类别股东大会出席情况 出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表3人,拥有及代表的股份为 9,318,000股,占公司H股股份总数的26.5243%。 4、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事以现场及通讯方式出席本次 股东大会,华龙证券股份有限公司保荐代表人列席本次会议,公司委任大信会计 师事务所(特殊普通合伙)及甘肃正天合律师事务所、监事代表担任点票监票员。 三、本次股东大会审议表决结果 (一)2020年度股东大会审议表决结果 1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 2、《关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 4、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 5、《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自 查表>的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 6、《关于公司2020年度利润分配的议案》 表决结果:126,282,261股同意,0股反对,33,000股弃权。同意股数占出席 会议有表决权股份总数的99.9739%。其中:A股股东同意116,964,261股,占出席 会议A股股东持有表决权股份总数的99.9718%;反对0股,占出席会议A股股东持 有表决权股份总数的0.0000%;弃权33,000股,占出席会议A股股东持有表决权股 份总数的0.0282%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股 份总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意526,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的94.1050%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权33,000股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的5.8950%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 7、《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 8、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项说明>的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 9、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 10、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 11、审议《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 12、审议《关于 2021 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 13、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 14、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 表决结果:126,315,261股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意116,997,261股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 0.0000%;H股股东同意9,318,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意559,796股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 15、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。具 体表决结果如下: (1)A 股及 H 股股东投票结果 占出席会议股东持有表决 非独立董事候选人 累积投票数(股) 表决结果 权股份总数的比(%) 姚革显先生 125,341,778 99.2393 当选 连恩中先生 125,341,778 99.2393 当选 张 宇先生 125,341,778 99.2393 当选 杨 毅先生 125,341,778 99.2393 当选 马红富先生 125,341,779 99.2393 当选 张骞予女士 125,341,778 99.2393 当选 (2)中小投资者投票结果 占出席会议中小投资者所 非独立董事候选人 累积投票数(股) 持A股有效表决权股份总 表决结果 数的比例(%) 姚革显先生 11 0.001965 当选 连恩中先生 11 0.001965 当选 张 宇先生 11 0.001965 当选 杨 毅先生 11 0.001965 当选 马红富先生 12 0.002144 当选 张骞予女士 11 0.001965 当选 16、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。具 体表决结果如下: (1)A 股及 H 股股东投票结果 占出席会议股东持有表决权 独立董事候选人 累积投票数(股) 表决结果 股份总数的比例(%) 王海鹏先生 125,341,778 99.2393 当选 谢忠奎先生 125,341,778 99.2393 当选 孙 健先生 125,341,778 99.2393 当选 (2)中小投资者投票结果 占出席会议中小投资者所持 独立董事候选人 累积投票数(股) A股有效表决权股份总数的 表决结果 比例(%) 王海鹏先生 11 0.001965 当选 谢忠奎先生 11 0.001965 当选 孙 健先生 11 0.001965 当选 17、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。具 体表决结果如下: (1)A 股及 H 股股东投票结果 非职工代表监事候 占出席会议股东持有表决权 累积投票数(股) 表决结果 选人 股份总数的比例(%) 王凤鸣先生 125,341,778 99.2393 当选 王学峰先生 125,341,778 99.2393 当选 (2)中小投资者投票结果 占出席会议中小投资者所 非职工代表监事候 累积投票数(股) 持A股有效表决权股份总数 表决结果 选人 的比例(%) 王凤鸣先生 11 0.001965 当选 王学峰先生 11 0.001965 当选 (二)A股类别股东大会审议表决结果 1、《关于公司2020年度利润分配的议案》 表决结果:116,964,261股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9718%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权 33,000股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0282%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (三)H股类别股东大会审议表决结果 1、《关于公司2020年度利润分配的议案》 表决结果:9,318,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 四、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所霍吉栋律师、田哲元律师出席了本次股东大会,进行 了现场见证并出具法律意见书,认为:公司2020年度股东大会、2021年第一次A 股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果 合法有效。 五、备查文件 1、公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次 H股类别股东大会决议 2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2020年度股东 大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的见证法 律意见书》 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2021年6月29日