庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告2021-06-30
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2021-067
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议(以下简称“本次会议”)经全体董事同意豁免会议通知时间要求,现场
发出会议通知,于公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会
及 2021 年第一次 H 股类别股东大会后召开。
2、本次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司总部会议室召开,会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名,实际出席并表决的董事 9 名(其中董事姚革
显、连恩中、张宇、杨毅、马红富、张骞予、王海鹏、谢忠奎参加现场表决;
董事孙健以通讯表决方式出席会议)。
4、会议由全体董事共同推举姚革显先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
经审议,董事会同意选举姚革显先生为公司第四届董事会董事长,任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战
略委员会共四个专门委员会,各委员会成员均为 3 人。经审议,董事会同意选
举第四届董事会各专门委员会组成人员如下,任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满日止:
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 王海鹏 谢忠奎、孙健
薪酬与考核委员会 王海鹏 谢忠奎、马红富
提名委员会 孙健 王海鹏、姚革显
战略委员会 姚革显 谢忠奎、孙健
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
公司董事会同意聘任马红富先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公
告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
公司董事会同意聘任杨毅先生、王国福先生为公司副总经理,任期三年,
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公
告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
经审议,董事会同意聘任杨毅先生为公司财务总监,任期三年,任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公
告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
经审议,董事会同意聘任张骞予女士为公司董事会秘书,任期三年,任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,且董事会秘书任
职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任职资格符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公
告》。
7、审议通过《关于聘任公司联席公司秘书的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
经审议,董事会同意聘任张骞予女士为公司联席公司秘书,任期三年,任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。同时聘请邦盟
汇骏上市秘书顾问有限公司(BMI Listed Corporate Services Limited)履行
香港联席公司秘书职责,并委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公
司秘书工作,自本次董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代
表的公告》。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
经审议,董事会同意聘任潘莱女士为公司证券事务代表,任期三年,任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。潘莱女士已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公
告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日