证券代码：002910          证券简称：庄园牧场            公告编号：2021-068




                   兰州庄园牧场股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发
出会议通知，于公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021
年第一次 H 股类别股东大会后召开。

    2、本次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表
决的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王凤鸣、王
学峰、杜魏均参加现场表决）。

    4、会议由公司全体监事推举王凤鸣先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   经审核，监事会同意选举王凤鸣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

三、备查文件

   1、公司第四届监事会第一次会议决议

   特此公告。

                                       兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                               2021 年 6 月 29 日