证券代码：002910                证券简称：庄园牧场               公告编号：2021-087




                         兰州庄园牧场股份有限公司

           关于召开 2021 年第二次临时股东大会会议通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2021年8月5
日召开第四届董事会第二次会议，决定于2021年8月26日（星期四）召开公司2021年
第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相
关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 8 月 26 日下午 14:30 开始

    （2）网络投票日期、时间：

    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 网 络 投 票 时 间 ：2021 年 8 月 26 日 上 午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021 年 8 月 26 日上午 9:15
至 2021 年 8 月 26 日下午 15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司
A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 20 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）A 股股东：截至 2021 年 8 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股
东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书
请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

    本次股东大会审议事项《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》、《关
于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》，关联股东马红富先生、甘肃福牛
商务咨询有限公司和王国福先生需回避表决，具体回避表决事项内容详见公司同日披
露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司相关方自愿性承诺的公告》。需回避表决
的股东不得接受其他股东委托进行投票。

    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

    （3）公司董事、监事和高级管理人员；

    （4）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
多媒体会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

    2、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

    3、审议《关于补选独立董事的议案》

    4、审议《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
       5、审议《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》

       6、审议《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》

       7、审议《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的议案》

        根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第 1 项议案为特别决议案，需
    经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；第 2-7 项
    议案为普通决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
    1/2 以上通过，其中第 5 项议案需经出席股东大会有表决权的非关联股东(包括
    股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性
    尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

        上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
    通过，详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
    的要求，上述第 1 项至第 7 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
    中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表：


                                                                         备注

  提案编码                            提案名称
                                                                     该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

     100                               总议案                             √

非累积投票提案
     1.00        《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》           √

     2.00        《关于修订公司相关治理制度的议案》                       √

     3.00        《关于补选独立董事的议案》                               √
            《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的
 4.00                                                                    √
            议案》

 5.00       《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》               √

 6.00       《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》             √

            《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的议
 7.00                                                                    √
            案》



    四、参加现场会议的登记方法

    1、A 股股东

    （1）登记时应当提交的材料:

    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

    （2）登记时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 14:00
－16:00

    （3）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

    （4）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部

    2、H 股股东

    公司将于香港联合交易所另行发布通知。H 股股东依照公司披露在香港联交所
的 2021 年第二次临时股东大会的相关文件要求登记参会。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    （1）联系人：潘莱

    （2）联系电话：0931-8753001

    （3）传真：0931-8753001

    （4）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部

    （5）邮编：730020

    2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议

    2、公司第四届监事会第二次会议决议



    特此公告。



                                          兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 6 日
 附件一：
                              参加网络投票的具体操作流程


     本次股东大会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

     一、网络投票的程序

     1、投票代码为“362910”投票简称为“庄园投票”

     2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：
                                       兰州庄园牧场股份有限公司
                                 2021 年第二次临时股东大会授权委托书

            截至 2021 年 8 月 20 日，本人/本公司持有                         股“庄园牧场”（002910）

        A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或                         先生/女

        士（身份证号码：                                        ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄

        园牧场股份有限公司于 2021 年 8 月 26 日（星期四）召开的 2021 年第二次临时股东大会，

        代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                                           备注          同意   反对    弃权
提案编码                                提案名称                           注
                                                                       该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
  100                                 总议案                                 √
非累积投
票提案
 1.00         《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》                   √

 2.00         《关于修订公司相关治理制度的议案》                               √

 3.00         《关于补选独立董事的议案》                                       √
              《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪
 4.00                                                                          √
              酬的议案》
 5.00         《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》                   √
              《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议
 6.00                                                                          √
              案》
              《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产
 7.00                                                                          √
              的议案》
        说明：1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名
        和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单
        选，多选无效。

            2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

            3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

            4、本授权委托书应于 2021 年 8 月 23 日或之前填妥并送达本公司。


        委托人姓名或名称：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人股东账户：

        委托人签名（法人股东盖章）：

        受托人签名：

        委托日期：          年         月          日
附件三：


                                   参会股东登记表
    本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会。

股东姓名/名称

股东身份证号码/营业执照号码

法人股东之法定代表人姓名

股东账号

持股数量

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份证件号码

联系电话

电了邮件

传真号码

联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果
由本人承担全部责任。特此承诺。
 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以
登记时间内公司收到为准。




股东签名（法人股东盖章）：

                                                                     年       月        日