证券代码：002910         证券简称：庄园牧场          公告编号：2021-084



                   兰州庄园牧场股份有限公司
         关于豁免公司相关方自愿性承诺的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、甘肃福牛投资有限公司于 2021 年 7 月 29 日由兰州市市场监督管理局核
准登记其名称变更为“甘肃福牛商务咨询有限公司”，并已取得换发的《营业
执照》。甘肃福牛投资有限公司名称变更为甘肃福牛商务咨询有限公司（以下
简称“福牛商务”）后，继续履行其各项承诺。

    2、本次豁免兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以
上股东福牛商务持股及减持意向承诺不涉及法定承诺的变更，只涉及豁免福牛
商务在公司首次公开发行 A 股股票作出的自愿性持股及减持意向承诺。

    3、本次豁免王国福先生股份锁定承诺不涉及法定承诺的变更，只涉及豁免
王国福先生在公司首次公开发行 A 股股票时作出的自愿性股份锁定承诺。



    公司于 2021 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》、
《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》，其中关联董事马红富
先生对《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》回避表决，独立董
事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股
东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引 4
号》”）等相关规定和要求，上述豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议，
关联股东马红富先生、福牛商务和王国福先生需回避表决。现就具体情况公告
如下：

    一、承诺事项具体内容

    1、福牛商务承诺事项

    公司持股 5%以上股东福牛商务在公司首次公开发行 A 股股票时作出关于锁
定期满后持股、减持意向的自愿性承诺及履行情况如下：

   承诺方                       承诺内容                      履行情况

               1、作为公司的股东，本公司未来持续看好公司及
               其所处行业的发展前景，拟长期持有公司股票。

               2、如果在锁定期满后，在不违反本公司已作出的
               相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的
               股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两
               年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发
               行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如
 持股 5%以上   果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股
 股东福牛商    本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照     正在履行
     务        证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁
               定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司
               股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登
               记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权
               益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化
               的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公
               司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公
               告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行
               信息披露义务。


    2、王国福先生承诺事项

    王国福先生通过持股 5%以上股东福牛商务间接持有公司 600,000 股股份，
王国福先生在公司首次公开发行 A 股股票时作出关于股份锁定的自愿性承诺及
履行情况如下：

   承诺方                       承诺内容                      履行情况
            自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个
            月内，不转让或委托他人管理其所间接持有的发
            行人股份；在本人担任发行人董事、高级管理人
                                                          正在履行，其中公
            员期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人    司不存在“上市后 6
            直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半 个月内股票连续 20
            年内不转让其持有的公司股份；在向证券交易所 个交易日的收盘价
   王国福
            申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂 均低于发行价，或
            牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总 者上市后 6 个月期
                                                          末收盘价低于发行
            数的比例不超过 50%；发行人上市后 6 个月内如其
                                                          价”的情形。
            股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
            者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接
            持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。


    二、本次申请豁免的自愿性承诺事项

   1、公司持股 5%以上股东福牛商务在公司首次公开发行 A 股股票时作出关
于锁定期满后持股、减持意向的自愿性承诺：

   （1）作为公司的股东，本公司未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，
拟长期持有公司股票。

   （2）如果在锁定期满后，在不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本
公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，
本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发
行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定
期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最
后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减
资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规
则及时、准确地履行信息披露义务。

   2、王国福先生在公司首次公开发行 A 股股票时作出关于股份锁定的自愿性
承诺：
    自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人
管理其所间接持有的发行人股份；在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，
每年间接转让的股份不超过本人间接持有发行人股份总数的 25%。

   三、本次申请豁免的原因和背景

   1、公司于 2021 年 6 月 30 日披露《兰州庄园牧场股份有限公司关于公司控

制权发生变更的公告》，公司控股股东和实际控制人由马红富先生分别变更为
甘肃省农垦集团有限责任公司和甘肃省政府国资委。

    在公司控制权变更之前，福牛商务作为马红富先生的一致行动人在公司首
次公开发行 A 股股票时作出关于锁定期满后持股、减持意向的自愿性承诺。在
公司控制权发生变更之后，福牛商务不再是控股股东和实际控制人的一致行动
人，申请豁免其自愿性承诺。

    2、王国福先生在公司首次公开发行 A 股股票时担任公司副董事长、董事和
财务总监职务。公司于 2021 年 6 月 29 日完成董事会换届工作，王国福先生因
换届选举现担任公司副总经理职务，已不再担任公司副董事长、董事和财务总
监职务，申请豁免其自愿性承诺。

    四、本次申请豁免承诺对公司的影响

    上述申请豁免承诺事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议审议通过，其中关于豁免持股 5%以上股东福牛商务在公司首次公开
发行 A 股股票时作出关于锁定期满后持股及减持意向的自愿性承诺事项，关联
董事马红富已回避表决。独立董事、监事会对该事项分别发表了同意的独立意
见和核查意见。上述申请豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东
马红富先生、福牛商务和王国福先生需回避表决。

    上述申请豁免承诺为公司持股 5%以上股东福牛商务在公司首次公开发行 A
股股票作出的持股及减持意向自愿性承诺、王国福先生在公司首次公开发行 A
股股票时作出关于股份锁定的自愿性承诺，并非根据相关法律法规需强制作出
的承诺，上述承诺的豁免不违反《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范
性文件的强制性规定，因此不会对上市公司造成额外的负担或不利影响。
   本次豁免承诺事项不会对公司生产经营产生影响，也不会对公司未来发展
造成不利影响，不会损害中小股东的合法权益。

    五、本次豁免承诺事项的审议程序及意见

   1、董事会决议

   公司于 2021 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》、《关于豁免高级管理人员自愿
性股份锁定承诺的议案》，同意豁免公司持股 5%以上股东福牛商务在公司首次
公开发行 A 股股票时作出关于锁定期满后持股及减持意向的自愿性承诺、王国
福先生在公司首次公开发行 A 股股票时作出的自愿性股份锁定承诺，并提请公
司股东大会审议。

   2、独立董事意见

   我们认为公司持股 5%以上股东福牛商务提请豁免持股及减持意向自愿性承
诺事项及王国福先生提请豁免股份锁定的自愿性承诺事项符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。董事会在审议《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺
的议案》时，关联董事马红富进行了回避表决。提请豁免自愿性承诺事项的审
议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。我们同意本次豁免公司持股 5%以上股东福牛商务
关于锁定期满后持股及减持意向的自愿性承诺、王国福先生股份锁定自愿性承
诺事项，并同意将《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》、《关
于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》提交股东大会审议，关联股
东马红富先生、福牛商务和王国福先生应回避表决。

   3、监事会意见

   经审核，监事会认为：本次豁免公司持股 5%以上股东福牛商务持股及减持
意向自愿性承诺事项及王国福先生股份锁定的自愿性承诺事项符合《上市公司
监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司
承诺及履行》的相关规定，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，监事会同意本次豁免公司持股 5%以上股东福牛商务关于
锁定期满后持股及减持意向的自愿性承诺、王国福先生股份锁定自愿性承诺事
项，并同意将《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》、《关于豁
免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

   1、第四届董事会第二次会议决议

   2、第四届监事会第二次会议决议

   3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见



   特此公告。



                                       兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                2021 年 8 月 6 日