证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号2021-089 兰州庄园牧场股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开基本情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2021 年 8 月 26 日下午 14:30 开始 (2)网络投票日期、时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2021 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2021 年 8 月 26 日上午 9:15 至 2021 年 8 月 26 日下午 15:00。 2、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、股东大会的召集人:兰州庄园牧场股份有限公司董事会 5、会议主持人:姚革显先生 6、本公司于 2021 年 8 月 7 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰州 庄园牧场股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会会议通知》;于 2021 年 8 月 9 日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股 东大会通告,并按规定派发了通函。 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、2021年第二次临时股东大会出席情况 出席2021年第二次临时股东大会的股东及股东代表24人,拥有及代表的股份 为117,000,657股,占公司股份总数的50.3486%。其中:通过现场表决出席会议 的股东及股东代表共计4人,拥有及代表的股份为116,023,765股,占公司股份总 数的49.9282%,其中:A股股东及股东代理人共计4名,代表A股股份116,023,765 股,占公司A股有表决权股份总数的58.8204%,占公司股份总数的49.9282%;通 过网络投票出席会议的股东共计20人,拥有及代表的股份为976,892股,占公司A 股有表决权股份总数的0.4953%,占公司股份总数的0.4204%。 2、公司董事、监事、部分高级管理人员以现场及通讯方式出席本次股东大 会,华龙证券股份有限公司保荐代表人列席本次会议,公司委任大信会计师事务 所(特殊普通合伙)及甘肃正天合律师事务所、监事代表担任点票监票员。 三、本次股东大会审议表决结果 1、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 表决结果:117,000,657股同意,0股反对,0股弃权,0股回避。同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100.0000%。其中:A股股东同意117,000,657股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A 股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决 权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意638,792股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权的1/2以上通过。 2、《关于修订公司相关治理制度的议案》 表决结果:117,000,657股同意,0股反对,0股弃权,0股回避。同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100.0000%。其中:A股股东同意117,000,657股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A 股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决 权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意638,792股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权的1/2以上通过。 3、《关于补选独立董事的议案》 表决结果:117,000,657股同意,0股反对,0股弃权,0股回避。同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100.0000%。其中:A股股东同意117,000,657股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A 股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决 权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意638,792股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权的1/2以上通过。 4、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:117,000,657股同意,0股反对,0股弃权,0股回避。同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100.0000%。其中:A股股东同意117,000,657股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A 股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决 权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意638,792股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果::同意638,792股,占出席会议中小投资者所 持A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权的1/2以上通过。 5、《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》 表决结果:69,465,157股同意,0股反对,0股弃权,47,535,500股回避。同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 59.3716% 。 其 中 : A 股 股 东 同 意 69,465,157股,占出席 会议A股股 东持有表 决权股份 总数的59.3716%; 反对0 股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议 A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;回避47,535,500股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的40.6284%。 其中A股中小投资者表决结果:同意638,792股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权的非关联股东(包括股东代 理人)所持表决权的1/2以上通过。 6、《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》 表决结果:69,465,157股同意,0股反对,0股弃权,47,535,500股回避。同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 59.3716% 。 其 中 : A 股 股 东 同 意 69,465,157股,占出席 会议A股股 东持有表 决权股份 总数的59.3716%; 反对0 股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议 A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;回避47,535,500股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的40.6284%。 其中A股中小投资者表决结果:同意638,792股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权的非关联股东(包括股东代 理人)所持表决权的1/2以上通过。 7、《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的议案》 表决结果:117,000,657股同意,0股反对,0股弃权,0股回避。同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100.0000%。其中:A股股东同意117,000,657股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议A 股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决 权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意638,792股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权 股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权的1/2以上通过。 四、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所霍吉栋律师、田哲元律师出席了本次股东大会,进行 了现场见证并出具法律意见书,认为:公司2021年第二次临时股东大会的召集和 召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符 合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2021年第二次临时股东大会决议 2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2021年第二次 临时股东大会的见证法律意见书》 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2021年8月26日