庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告2021-09-08
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2021-095
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次
会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于 2021 年 9 月 6 日在公司总部会议室召开,会议采取现场表决
的方式召开。
3、本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名(监事王凤鸣、王
学峰、杜魏均参加现场表决)。
4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会认为本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能
够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合相关规范性文件对募集资金
使用的要求,相关决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金(其中使用 2020 年非公开发行募
集资金 10,000 万元,使用 2017 年首次公开发行 A 股募集资金 5,000 万元)暂时
补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期分别归
还至募集资金专户。
相关公告内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2021 年 9 月 7 日