证券代码：002910        证券简称：庄园牧场            公告编号：2021-099



                   兰州庄园牧场股份有限公司
           第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。

   2、本次会议于 2021 年 9 月 30 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。

   3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事及董事代表 9 名（其中
董事连恩中因公务出差，授权委托董事张宇代表出席及表决；董事马红富因公
务出差，授权委托董事张骞予代表出席及表决。董事姚革显、张宇、杨毅、张
骞予参加现场表决；董事孙健、王海鹏、张玉宝以通讯表决方式出席会议）。

   4、公司董事长姚革显先生主持了会议，监事会成员、高级管理人员列席本
次会议。

   5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
   董事会同意根据甘肃省兰州市榆中县城镇建设及规划政策，将原注册地址
“甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村”变更为“甘肃省兰州市榆中县城关
镇三角城村三角城社 398 号”，同时提交兰州市市场监督管理局变更公司注册
信息和营业执照相关内容。

   相关公告内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于变更公司注册地址的公告》。

    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第五次会议决议

   特此公告。


                                       兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                 2021 年 9 月 30 日