庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告2021-12-31
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2021-119
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会
议(以下简称“本次会议”)会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会
议由公司董事长姚革显先生临时召集。
2、本次会议于2021年12月30日召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人,实际出席并表决的董事9人,其中董事姚革显、
杨毅、马红富、张骞予、王海鹏参加现场表决,董事连恩中、张宇、孙健、张玉
宝以通讯表决方式出席会议。
4、公司董事长姚革显先生主持会议,监事会成员列席本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
董事姚革显、连恩中为关联董事,需回避表决,其余董事参与表决。
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避
经审核,董事会同意公司拟与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦
金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司、金塔盛地草业有
限责任公司、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司进行日常关联交易,预计
2022年度与上述关联方的交易金额为24,700万元。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日
常关联交易预计的公告》
独立董事已事前认可本次预计日常经营性关联交易事项,并发表了同意的独
立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独
立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计事前认可意见》、《独立董事关于公
司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见》。
保荐机构发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有
限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计事前认可意见
3、独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见
4、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2022年度日常
关联交易预计的核查意见》
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日