证券代码：002910         证券简称：庄园牧场          公告编号：2021-119



                   兰州庄园牧场股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会
议由公司董事长姚革显先生临时召集。

    2、本次会议于2021年12月30日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。

    3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、
杨毅、马红富、张骞予、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张宇、孙健、张玉
宝以通讯表决方式出席会议。

    4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员列席本次会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

    董事姚革显、连恩中为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避
    经审核，董事会同意公司拟与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦
金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司、金塔盛地草业有
限责任公司、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司进行日常关联交易，预计
2022年度与上述关联方的交易金额为24,700万元。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日
常关联交易预计的公告》

    独立董事已事前认可本次预计日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独
立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计事前认可意见》、《独立董事关于公
司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见》。

    保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有
限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议。

    2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计事前认可意见

    3、独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见

    4、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2022年度日常
关联交易预计的核查意见》

    特此公告。




                                          兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 30 日