证券代码：002910         证券简称：庄园牧场          公告编号：2022-004




                   兰州庄园牧场股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”），经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知
以书面或邮件方式于2022年2月7日向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先
生临时召集。

    2、本次会议于2022年2月8日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。

    3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事及董事代表9人，其中
董事马红富因公务出差，授权委托董事张骞予代表出席及表决；董事姚革显、张
宇、杨毅、张骞予、孙健参加现场表决，董事连恩中、王海鹏、张玉宝以通讯表
决方式出席会议。

    4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员列席本次会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
    董事会同意公司于2022年2月25日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃
省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                          兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                         2022 年 2 月 8 日