证券代码：002910             证券简称：庄园牧场          公告编号：2022-036




                       兰州庄园牧场股份有限公司

     关于召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股
        东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2022年6月2
日召开第四届董事会第十四次会议，决定于2022年6月29日召开公司2021年度股东大
会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会。现将有关事项
通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会（以
下简称“A 股类别股东大会”）及 2022 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H
股类别股东大会”）

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提
请召开公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一
次 H 股类别股东大会的议案》，决定于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2021 年度股东
大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相
关规定。

    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 6 月 29 日下午 14:00 开始

    （2）A 股网络投票日期、时间：

    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间： 2022 年 6 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022 年 6 月 29 日上午 9:15
至下午 15:00。

    5、会议的召开方式：本次年度股东大会及 A 股类别股东大会采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司
A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：就 A 股股东而言，2022 年 6 月 23 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）A 股股东（在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人）：于股
权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书请见附件二及附件三）；

    （2）H 股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及
本公司网站（http://www.lzzhuangyuan.com）向 H 股股东另行发出的 2021 年股东周
年大会通告、2022 年第一次 H 股类别股东大会通告；

    （3）公司董事、监事和高级管理人员；

    （4）公司聘请的见证律师及其他中介机构代表；

    （5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
多媒体会议室

    二、会议审议事项
       （一）2021 年度股东大会审议事项


                                                                           备注

  提案编码                            提案名称
                                                                       该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

     100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案
     1.00        《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》               √

     2.00        《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》               √

     3.00        《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》                √

     4.00        《关于公司<2021 年度内部控制的评价报告>的议案》            √

     5.00        《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                   √

                 《关于<公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专
     6.00                                                                   √
                 项报告>的议案》

                 《关于<公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
     7.00                                                                   √
                 往来情况的专项说明>的议案》

     8.00        《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》         √

     9.00        《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》                 √

    10.00        《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                   √

                 《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的
    11.00                                                                   √
                 议案》

                 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第二个解除
    12.00                                                                   √
                 限售期全部限制性股票的议案》


        上述 1-9 项议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次
    会议审议通过，详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、
 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
 披露的相关公告。上述 10-12 项议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四
 届监事会第十次会议审议通过，详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券
 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 的相关公告。

    本次年度股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结
果予以披露。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2021 年工作情况进行述职。

    （二）A 股类别股东大会审议事项

    1、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    上述议案需经本次 A 股类别股东大会以普通决议通过。

    （三）H 股类别股东大会审议事项

    1、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    上述议案需经本次 H 股类别股东大会以普通决议通过。

    三、会议登记等事项

    （一）会议登记方法

    1、A 股股东

    （1）登记时应当提交的材料:

    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

    （2）登记时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 14:00
－16:00

    （3）登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

    （4）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部

    2、H 股股东

    请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站
（http://www.lzzhuangyuan.com）向 H 股股东另行发出的 2021 年股东周年大会通
告、2022 年第一次 H 股类别股东大会通告，H 股股东依照相关文件要求登记参会。

    （二）会议联系方式

    1、联系方式

    （1）联系人：潘莱

    （2）联系电话：0931-8753001

    （3）传真：0931-8753001

    （4）电子邮箱：panlai@lzzhuangyuan.com

    （5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部

    （6）邮编：730020

    （三）会议费用

    与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次年度股东大会及 A 股类别股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、公司第四届董事会第十四次会议决议

3、公司第四届监事会第七次会议决议

4、公司第四届监事会第十次会议决议



附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2021 年度股东大会授权委托书

附件三：2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件四：参会股东登记表



特此公告。




                                      兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                   2022 年 6 月 2 日
 附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程

    本次年度股东大会及 A 股类别股东大会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

    1、投票代码为“362910”投票简称为“庄园投票”

    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 6 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件二：
                                      兰州庄园牧场股份有限公司
                                    2021 年度股东大会授权委托书

              截至 2022 年 6 月 23 日，本人/本公司持有                 股“庄园牧场”（002910）

          A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托                   先生/女士（身份证

          号码：                                   ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份

          有限公司于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相

          关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                                      备注注        同意    反对    弃权
 提案编码                          提案名称                         该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
   100                总议案(除累积投票提案外的所有提案)                 √
非累积投票提案

   1.00      《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》                √

   2.00      《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》                √

   3.00      《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》                 √

   4.00      《关于公司<2021 年度内部控制的评价报告>的议案》             √


   5.00      《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                    √


             《关于<公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专         √
   6.00
             项报告>的议案》

             《关于<公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金         √
   7.00
             往来情况的专项说明>的议案》

   8.00      《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》          √


   9.00      《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》                  √


  10.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                    √


             《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议        √
  11.00
             案》

             《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限        √
  12.00
             售期全部限制性股票的议案》

              说明：1、对于非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，
          作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
              2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
              3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。
   4、本授权委托书应于 2022 年 6 月 24 日或之前填妥并送达本公司。



委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：       年        月        日
      附件三：
                                   兰州庄园牧场股份有限公司
                          2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

          截至 2022 年 6 月 23 日，本人/本公司持有                 股“庄园牧场”（002910）

     A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托                    先生/女士（身份证

     号码：                                    ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份

     有限公司于 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第一次 A 股类别股东大会，代表本人/本公司签

     署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                                   备注         同意    反对   弃权
   提案编码                         提案名称                       注
                                                               该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
非累积投票
    提案

   1.00                                                               √
              《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
     说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均
     为单选，多选无效。
          2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
          3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。
          4、本授权委托书应于 2022 年 6 月 24 日或之前填妥并送达本公司。




     委托人姓名或名称：

     委托人身份证号码/统一社会信用代码：

     委托人股东账户号码：

     委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

     受托人签名：

     委托日期：         年        月        日
      附件四：


                                           参会股东登记表
          本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2021 年度股东大会、
      2022 年第一次 A 股类别股东大会。

股东姓名/名称

股东身份证号码/统一社会信用代码

法人股东之法定代表人姓名

股东账号

持股数量（股）

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份证件号码

联系电话

电了邮件

传真号码

联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部
责任。特此承诺。
 2、已填妥及签署的登记截止前用现场、电子邮件或邮寄方式进行登记（需提供有关证件复印件），现场、电子
邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。




股东签名（法人股东盖章）：

                                                                            年       月        日