证券代码：002910          证券简称：庄园牧场       公告编号：2022-038



                     兰州庄园牧场股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、     董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2022
年6月7日发出会议通知。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。
    2、本次会议于2022年6月7日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。
    3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、
马红富、张宇、杨毅、张骞予现场参会并表决，董事连恩中、王海鹏、孙健、张
玉宝以通讯方式参会并表决。
    4、公司董事长姚革显先生主持了会议，监事会成员列席本次会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、     董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于取消召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二
次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的议案》

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

    经审议，董事会同意取消原定于 2022 年 6 月 29 日在甘肃省兰州市城关区雁
园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室召开 2022 年第二次临时股东
大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会，并
将该次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会原审议议案《关于
公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》、《关于授权董事会
及其获授权人士全权处理与本次 H 股回购要约及退市有关事项的议案》增加至公
司将于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股
东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会进行合并审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                          兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 7 日