证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2022-041
兰州庄园牧场股份有限公司
2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及
2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一
次 H 股类别股东大会召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日下午 14:00 开始
②A 股网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022 年 6 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022 年 6 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00。
（2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B
座 26 层多媒体会议室
（3）会议召开方式：年度股东大会及 A 股类别股东大会采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开
（4）股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长姚革显先生
（6）本公司于 2022 年 6 月 8 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰
州庄园牧场股份有限公司关于 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股
东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公
告》；于 2022 年 6 月 8 日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)
刊登了年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会通告，并按规定
派发了通函。
（7）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股
类别股东大会出席情况
（1）2021年度股东大会出席情况
出席2021年度股东大会的股东及股东授权委托代表40名，拥有及代表的股份
数为142,481,865股，占公司股份总数的61.3139%。
通过现场表决出席会议的股东及股东代表共计10名，拥有及代表的股份数为
140,872,765股，占公司股份总数的60.6215%。
其中:A股股东及股东代理人共计4名，代表A股股份116,023,765股，占公司A
股有表决权股份总数的58.8204%，占公司股份总数的49.9282%；
H股股东及股东代理人共计6名，代表H股股份24,849,000股，占公司H股有表
决权股份总数的70.7344%，占公司股份总数的10.6932%。
通过网络投票出席会议的A股股东共计30名，拥有及代表的股份为1,609,100
股，占公司A股有表决权股份总数的0.8158%，占公司股份总数的0.6924%。
（2）A股类别股东大会出席情况
出 席 A 股 类别 股 东 大会 的 股 东 及股 东 代 表 34 人 ， 拥 有及 代 表 的股 份 为
117,632,865股，占公司A股股份总数的59.6361%。
其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计4人，拥有及代表的
股份为116,023,765股，占公司A股股份总数的58.8204%；通过网络投票出席会议
的股东共计30人，拥有及代表的股份为1,609,100股，占公司A股股份总数的
0.8158%。
（3）H股类别股东大会出席情况
出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表6人，拥有及代表的股份为
24,769,000股，占公司H股股份总数的70.5067%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、千里硕融资有限公司等中介机构以
现场及通讯方式列席本次股东大会，公司委任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
及上海中联（兰州）律师事务所、股东代表、监事代表担任点票人和监票员。
二、提案审议表决情况
本次年度股东大会及A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议以下提案：
（一）2021年度股东大会审议表决结果
1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9285%。
其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
101,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意
24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决
权股份总数的8.0173%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9285%。
其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
101,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意
24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决
权股份总数的8.0173%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9285%。
其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议A股股东持有表决
权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），
占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
4、关于公司2021年度内部控制的评价报告的议案
表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9285%。
其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议A股股东持有表决
权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），
占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9375%。
其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意
24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决
权股份总数的7.0024%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
6、关于公司2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9375%。
其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意
24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决
权股份总数的7.0024%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
7、关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明的议案
表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9375%。
其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意
24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决
权股份总数的7.0024%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
8、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9375%。
其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意
24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决
权股份总数的7.0024%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
9、关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9285%。
其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
101,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意
24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决
权股份总数的8.0173%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
10、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9375%。
其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意
24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决
权股份总数的7.0024%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
11、关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
表决结果：142,422,965股同意,0股反对，58,900股弃权，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9587%。
其中：A股股东同意117,573,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9499%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
58,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0501%。H股股东同意
24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表
决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,212,100股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的95.3659%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权58,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决
权股份总数的4.6341%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
12、关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性
股票的议案
表决结果：142,060,865股同意,0股反对，12,900股弃权，338,100股回避,
同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9909%。
其中：A股股东同意117,281,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的99.9890%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权
12,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0109%。H股股东同意
24,779,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的99.7183%；反对0股，
占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持
有表决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,258,100股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的98.9851%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股
有表决权股份总数的0%；弃权12,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决
权股份总数的1.0149%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上
通过。
13、关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案
表决结果：142,481,865股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有
表决权股份总数的100%。
其中：A股股东同意117,632,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。H股股东同意24,849,000股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,271,000股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数
的0%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上
通过。
14、关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有
关事项的议案
表决结果：142,481,865股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有
表决权股份总数的100%。
其中：A股股东同意117,632,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。H股股东同意24,849,000股，占出
席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%
其中A股中小投资者表决结果：同意1,271,000股，占出席会议中小投资者所
持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数
的0%。
该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上
通过。
（二）A股类别股东大会审议表决结果
1、关于公司2021年度利润分配预案的议案
表决结果：117,543,865股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的
99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000
股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。
该议案经出席会议有表决权A股股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以
上通过。
2、关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议
表决结果：117,632,865股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。
该议案经出席会议有表决权A股股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3
以上通过。
3、关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关
事项的议案
表决结果：117,632,865股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。
该议案经出席会议有表决权A股股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3
以上通过。
（三）H股类别股东大会审议表决结果
1、关于公司2021年度利润分配预案的议案
表决结果：24,769,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。
该议案经出席会议有表决权H股股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以
上通过。
2、关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案
表决结果：24,769,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。
该议案经出席H股类别股东大会的独立H股股东所持全部H股股份数的75%以
上决议通过且反对票数不超过独立H股股东所持全部H股股份数的10%。
3、关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关
事项的议案
表决结果：24,769,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。
该议案经出席H股类别股东大会的独立H股股东所持全部H股股份数的75%以
上决议通过且反对票数不超过独立H股股东所持全部H股股份数的10%。
三、律师出具的法律意见
上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋律师、牟宇鹏律师出席了本次股东大会，
进行了现场见证并出具法律意见书，认为：公司2021年度股东大会、2022年第一
次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次
H股类别股东大会决议
2、《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2021年
度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的
见证法律意见书》
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2022年6月29日
