兰州庄园牧场股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《兰州庄园牧场股份有限公
司章程》等有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事，我们审核了提交公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项，并发
表独立意见如下：

    一、关于公司《2022 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的议案

     我们认为：公司《2022 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已严格按《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》
等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。

    二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、
法规及公司制度的相关规定。我们同意公司使用不超过 10,000 万元的 2020 年度
非公开发行 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。




                                          独立董事：王海鹏、张玉宝、孙健

                                                          2022 年 8 月 30 日