证券代码：002910         证券简称：庄园牧场            公告编号：2022-050




                   兰州庄园牧场股份有限公司
          第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

    2、本次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事王凤鸣、
杜魏参加现场表决，监事王学峰以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持，董事会秘书列席本次会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    经审核，监事会认为公司董事会对2022年半年度报告的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    2022年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于公司<2022 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避


    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股
份有限公司关于 2022 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。


    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提
高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用
的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事
会同意公司使用不超过 10,000 万元的 2020 年度非公开发行 A 股闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还
至募集资金专户。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十一次会议决议

    特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司监事会

        2022 年 8 月 30 日