兰州庄园牧场股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
                 外担保情况的专项说明和独立意见



    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等规范性文件的要求,我们作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司截至 2022 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用公
司资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，
作出如下专项说明，并发表意见：

       （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联
方违规占用资金情况。

       （二）公司对外担保情况

    1、对控股股东及其他关联方的担保

    截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情
形。

    2、对控股股东及其他关联方之外的担保

    截止 2022 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司累积对外担保余额为 13,880
万元。除上述情况外，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期
担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

    综上所述，我们认为：公司在控股股东及其他关联方占用公司资金方面符合
相关规定和要求，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在
以前年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金
情况，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。对外担保事项属于公
司正常经营行为，有助于公司的发展经营，不存在损害公司及全体股东，尤其是
中小股东利益的情形，且均严格按照有关规定履行了正常的审批程序并如实披露，
公司不存在违规对外担保的情形。




                                         独立董事：王海鹏、张玉宝、孙健

                                                        2022 年 8 月 30 日