证券代码：002910               证券简称：庄园牧场               公告编号：2023-014




                      兰州庄园牧场股份有限公司

               关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、利润分配预案内容

     1、2022年初母公司未分配利润人民币320,998,090.39元，加上2022年度实
现 的 净 利 润 8,426,918.82 元 ， 扣 除 年 度 内 实 施 2021 年 度 现 金 股 利 人 民 币
10,921,908.50元及提取盈余公积842,691.88元，并按照《公司法》及《公司章
程 》 有 关 规 定 ， 截 止 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
317,660,408.83元。

     2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表归属
于上市公司股东净利润为人民币60,948,664.04元，根据公司所处行业特点、自
身经营模式、盈利水平和资金支出安排等因素，综合考虑公司长远发展和投资者
利益，经董事会决议，以2022年年末总股本196,698,691.00股为基础，拟每10股
派发现金股利0.62元（含税，实际派发金额因位数四舍五入可能略有差异），共
计拟派发现金股利12,195,318.84元。2022年度公司以现金方式分配的利润占当
年实现的可分配利润（暨归属于上市公司股东净利润）的20.01%。

     3、若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。

     4、本次利润分配预案尚需提交年度股东大会审议。

     5、利润分配预案的可行性
    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》
等规定。

    公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况、乳制品行业发展特点
和发展周期，给予投资者合理回报，有利于公司的持续发展，实现公司的义务和
责任，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    二、董事会审议情况及独立董事意见

    公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
的议案》，并提交公司年度股东大会审议。

    公司独立董事认为：该利润分配预案既充分考虑了公司的实际经营情况、乳
制品行业发展特点和发展周期，给予投资者合理回报，有利于公司的持续发展，
实现公司的义务和责任，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规
划。因此我们同意该利润分配预案。

    三、监事会意见

    监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2020年-2022年）股
东回报规划》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

    四、相关风险提示

    本利润分配预案尚需经公司年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议

    2、公司第四届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。




                                   兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                             2023年4月20日