证券代码：002910         证券简称：庄园牧场          公告编号：2023-017




                   兰州庄园牧场股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议
由公司董事长姚革显先生召集。

    2、本次会议于2023年4月28日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。

    3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、
马红富、杨毅、张骞予、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张宇、孙健、张玉
宝以通讯表决方式出席会议。

    4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次
会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

    2023年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一
季度报告》。

    2、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

    董事姚革显、连恩中、张宇为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

    表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

    经审核，董事会同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦金
昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司、甘肃
亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司进行日
常关联交易，预计 2023 年度与上述关联方的交易金额为 6,050 万元。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的的《关于 2023 年度日
常关联交易预计的公告》。

    独立董事已事前认可本次预计日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于公司 2023 年度日常关联交易预计事前认可意见》《独立董事关于第四届董事
会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构发表了核查意见，具 体内容 详见 同日刊 登于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有
限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

    3、审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

    经审议，董事会同意2023年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案：

    （1）适用范围

    在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工代表监事）及高级管
理人员（总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。
    （2）适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    （3）薪酬标准

    ① 公司独立董事薪酬

    公司独立董事年度津贴标准为每人 3.5 万元人民币（税前）。

    ② 公司非独立董事、监事（不含职工代表监事）、高级管理人员薪酬（税
前）按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度为标准执行，具体如下：


               适用岗位                       基本薪酬/年     绩效薪酬/年


 董事长/副董事长/监事会主席/总经理        10 万元—50 万元   20 万元—60 万
                                                                   元


 董事/副总经理/财务总监/董事会秘书        10 万元—40 万元   15 万元—40 万
                                                                   元


                 监事                     10 万元—15 万元   5 万元—25 万元


    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关
事项的独立意见》。

    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

    经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 24 日在甘肃省兰州市城关区雁园路
601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室召开 2022 年度股东大会。具体内
容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开
2022 年度股东大会通知》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议

    2、独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计事前认可意见

    3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

    4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2023年度日常关
联交易预计的核查意见

    特此公告。




                                          兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 28 日