证券代码：002910         证券简称：庄园牧场          公告编号：2023-018




                   兰州庄园牧场股份有限公司

          第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

    2、本次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表
决的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王凤鸣、王
学峰、杜魏均参加现场表决）。

    4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会认为公司董事会对 2023 年第一季度报告的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    2023 年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。

    2、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会认为公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经
营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协
商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按
照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司
和中小股东利益的行为。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的的《关于 2023 年度日
常关联交易预计的公告》。

    3、审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会同意2023年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案：

    （1）适用范围

    在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工代表监事）及高级管
理人员（总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。

    （2）适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    （3）薪酬标准

    ① 公司独立董事薪酬
   公司独立董事年度津贴标准为每人 3.5 万元人民币（税前）。

   ② 公司非独立董事、监事（不含职工代表监事）、高级管理人员薪酬（税
前）按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度为标准执行，具体如下：


             适用岗位                  基本薪酬/年       绩效薪酬/年


 董事长/副董事长/监事会主席/总经理   10 万元—50 万元   20 万元—60 万元


 董事/副总经理/财务总监/董事会秘书   10 万元—40 万元   15 万元—40 万元


                监事                 10 万元—15 万元   5 万元—25 万元


   本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

   三、备查文件

   1、公司第四届监事会第十五次会议决议

   特此公告。




                                      兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                              2023 年 4 月 28 日