华龙证券股份有限公司
关于兰州庄园牧场股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构”）作为兰州
庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）2020 年非公开发行
股票（以下简称“本次发行”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就庄园牧场 2023 年度日常关联交易预
计事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、预计 2023 年度日常关联交易基本情况
2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十会议和第四届监事会第十
五次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公
司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛
田园牧歌草业集团有限责任公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司和甘肃省农
垦集团有限责任公司及其下属公司进行日常关联交易，预计 2023 年度与上述关
联方的交易金额为 6,050 万元。独立董事已事前认可本次预计日常经营性关联交
易事项，并发表了同意的独立意见，关联董事姚革显、连恩中、张宇已回避表决，
议案经非关联董事、监事过半数审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交
易管理制度》等相关规定，本次日常经营性关联交易预计事项无需提交公司股东
大会审议。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组事项。
公司预计 2023 年度关联交易的类别、金额及 2022 年实际发生额情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定价 2023 年预 2022 年度发生
关联交易方
类别 内容 原则 计金额 额（经审计）
向关联方采 甘肃农垦天牧乳业 参考市场价格
采购原料奶 3,000 12,475.25
购原材料 有限公司 双方协商约定
向关联方采 甘肃农垦金昌农场 参考市场价格
采购饲草料 2,100 899.67
购原材料 有限公司 双方协商约定
甘肃亚盛田园牧歌
向关联方采 参考市场价格
草业集团有限责任 采购饲草料 500 81.75
购原材料 双方协商约定
公司
向关联方采 甘肃亚盛好食邦食 参考市场价格
采购产品 300 0
购产品 品集团有限公司 双方协商约定
甘肃省农垦集团有
向关联方销 参考市场价格
限责任公司及下属 销售产品 150 47.75
售产品 双方协商约定
公司
公司 2022 年度与上述关联方实际发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交易 实际发生金额 预计
关联交易方 额占同类 额与预计 披露日期及索引
易类别 内容 （经审计） 金额
业务比例 金额差异
向关联 甘肃农垦天
方采购 牧乳业有限 采购原料奶 12,475.25 20,000 78.85% 37.62%
原材料 公司
向关联 甘肃农垦金
2021 年 12 月 31 日
方采购 昌农场有限 采购饲草料 899.67 3,000 14.27% 70.01%
刊登于巨潮资讯网
原材料 公司
www.cninfo.com.cn
甘肃亚盛田
向关联 的《关于 2022 年度
园牧歌草业
方采购 采购饲草料 81.75 600 3.51% 86.38% 日常关联交易预计的
集团有限责
原材料 公告》公告编号：
任公司
2021-121
甘肃省农垦
向关联
集团有限责
方销售 销售商品 47.75 500 0.05% 90.45%
任公司及下
产品
属公司
2022 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：公司对年度日常关联交易预计基于以
实际发生情况与预计存在较
往业务开展情况和市场需求进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经
大差异的说明
营实际情况等因素影响，与实际发生情况存在一定的差异。
公司独立董事对日常关联交 经核查，公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符
易实际发生情况与预计存在 合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市
较大差异的说明 场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
注：上表采购原料奶同类业务不包括公司向下属养殖牧场采购的原料奶。
二、关联人介绍和关联关系
1、甘肃农垦天牧乳业有限公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃农垦天牧乳业有限公司
统一社会信用代码：916203000823783561
公司类型：有限责任公司
住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村
注册资本：16,700 万人民币
法定代表人：董长军
经营范围：许可项目：牲畜饲养；乳制品生产；生鲜乳收购；食品添加剂生
产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：初级农产品收
购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；食品
销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；餐饮管理；食用农产品批
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）关联方最近一期主要财务数据
单位：万元
项目 2022年12月31日
资产总额 135,300.30
净资产 20,900.35
项目 2022年1-12月
营业收入 56,681.03
净利润 462.14
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）通过全资子公
司兰州庄园投资有限公司（以下简称“庄园投资”）间接持有公司 30,894,700 股
股份，占公司总股本的比例为 15.71%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有
限公司（以下简称“甘肃农垦资产公司”）间接持有公司 37,931,665 股股份，
占公司总股本的比例为 19.28%。甘肃农垦集团通过甘肃农垦资产公司和庄园投
资合计持有公司 68,826,365 股股份，占公司总股本比例为 34.99%，为公司控股
股东。甘肃农垦天牧乳业有限公司为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃农垦天牧乳业有限公司为公
司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易
中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
2、甘肃农垦金昌农场有限公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃农垦金昌农场有限公司
统一社会信用代码：91620300224744420X
住所：甘肃省金昌市金川区天生炕
注册资本：3,715.14 万人民币
法定代表人：陈胜利
经营范围：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大
麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、
分类、去皮、包装、销售。
（2）关联方最近一期主要财务数据
单位：万元
项目 2022年12月31日
资产总额 79,770.16
净资产 38,392.74
项目 2022年1-12月
营业收入 46,044.92
净利润 3,527.74
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
甘肃农垦集团通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有公司 68,826,365
股股份，占公司总股本比例为 34.99%。甘肃农垦金昌农场有限公司为甘肃农垦
集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，
甘肃农垦金昌农场有限公司为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易
中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
统一社会信用代码：9162000056110052XA
住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
注册资本：10,000 万人民币
法定代表人：张兆军
经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；
紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；
农机作业。
（2）关联方最近一期主要财务数据
单位：万元
项目 2022年9月30日
资产总额 104,348.05
净资产 40,062.49
项目 2022年1-9月
营业收入 19,328.30
净利润 2,634.19
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
甘肃农垦集团通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有公司 68,826,365
股股份，占公司总股本比例为 34.99%，为公司控股股东。
甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 15.57%股
份，通过全资子公司甘肃农垦资产公司间接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公
司 9.01%股权，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有甘肃亚盛实业(集团)股份
有限公司 24.58%股权，为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的控股股东；甘肃
亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公 司的全
资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃亚
盛田园牧歌草业集团有限责任公司为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易
中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
4、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司
统一社会信用代码：91620100MA739QEYXT
住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 5 楼 501 室
注册资本：11,000 万人民币
法定代表人：马瑜
经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售。一般项目：农用薄膜销
售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百
货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；
照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用
品及器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、
加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品
及用品零售；食用农产品初加工。
（2）关联方最近一期主要财务数据
单位：万元
项目 2022年12月31日
资产总额 40,293.52
净资产 -18,915.90
项目 2022年1-12月
营业收入 36,333.75
净利润 500.43
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
甘肃农垦集团通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有公司 68,826,365
股股份，占公司总股本比例为 34.99%，为公司控股股东。
甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 15.57%股
份，通过全资子公司甘肃农垦资产公司间接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公
司 9.01%股权，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有甘肃亚盛实业(集团)股份
有限公司 24.58%股权，为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的控股股东；甘肃
亚盛好食邦食品集团有限公司为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全 资子公
司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃亚盛好食
邦食品集团有限公司为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况稳定，日常交易
中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
5、甘肃省农垦集团有限责任公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃省农垦集团有限责任公司
统一社会信用代码：91620000X24100305D
住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
注册资本：60,000 万人民币
法定代表人：张懿笃
经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销
售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上
限分支机构经营）。
（2）关联方最近一期主要财务数据
单位：万元
项目 2022年9月30日
资产总额 2,279,926.81
净资产 896,024.25
项目 2022年1-9月
营业收入 509,678.17
净利润 8,540.10
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
甘肃农垦集团通过庄园投资和甘肃农垦资产公司合计持有公司 68,826,365
股股份，占公司总股本比例为 34.99%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃省农垦集团有限责任公司为公司关联
法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易
中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，属于正常经营业
务往来，主要包括向关联方采购原料奶、饲草料、产品和向关联方销售乳制品，
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约
定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项是根据 2023 年度公司
经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关
联方及时签署相关合同或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
2022 年末，公司原料奶尚未完全实现自给，生产用原奶存在一定的缺口，因
此公司结合发展规划拟向养殖规模较大、养殖经验丰富的关联方采购原料奶，实
现质量可靠、长期稳定的原奶供应，从源头上保证产品质量。
甘肃农垦集团具有丰富的农业资源，公司本次拟向其下属子公司购买青贮、
苜蓿、燕麦草等主要是为了满足公司正常经营的实际需要，有利于加强下属牧场
奶牛养殖所需饲草料的稳定供应，同时也有利于控股股东甘肃农垦集团优化资源
配置，提升集团资产使用效率。
本次关联交易预计按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签
署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相
关制度进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联交易在未来具有一定
的连续性，但不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。
五、本次关联交易预计的审议程序及意见
1、独立董事事前认可
在该关联交易议案提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关
联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于关联
交易预计事项的事前认可意见：
公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营实际需要，存在交
易的必要性，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交
易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照
合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情
形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将本次关联交易预计
事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动
所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价
依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定
价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利
益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、董事会审议程序
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事
姚革显、连恩中、张宇回避表决外，其余董事一致同意该议案。董事会同意公司
与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛田
园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司、
甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司进行日常关联交易，预计 2023 年度与
上述关联方的交易金额为 6,050 万元。
4、监事会审议程序
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，经与会监事认真审核，一致同意
该议案。监事会认为公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活
动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确
定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合
同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中
小股东利益的行为。
5、股东大会审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交
易管理制度》等相关规定，本次日常经营性关联交易预计事项无需提交公司股东
大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，认为公司预
计 2023 年度日常关联交易事项已履行董事会和监事会决策程序，公司独立董事
进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，
决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。
公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场价
格协商确定，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡林 任丹妮
华龙证券股份有限公司
年 月 日
