证券代码：002915          证券简称：中欣氟材         公告编号：2018-047

                 浙江中欣氟材股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2018 年 10 月 22 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或
电话方式于 2018 年 10 月 12 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，亲自出席监
事 3 名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   公司监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   2、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   监事会意见：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

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   监事会意见：公司根据财会[2018]15 号文件对财务报表格式进行相应变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计
政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年
度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政
策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东，特别是中小投资者利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
   三、备查文件
   1.第四届监事会第八次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                             浙江中欣氟材股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2018 年 10 月 22 日




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