浙江中欣氟材股份有限公司与交易对方

   就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明


    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建高宝矿业有限公司

（以下简称“高宝矿业”）的全体股东高宝矿业有限公司（以下简称“香港高宝”）、

福建雅鑫电子材料有限公司（以下简称“雅鑫电子”）发行股份及支付现金购买其合

计持有的高宝矿业 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交

易过程中，本公司积极采取有关保密措施，对项目进展和项目内部信息进行有效保

密，以保护全体股东特别是中小股东的利益，具体如下：

    1、缩小内部信息知悉范围

    本次交易涉及的各方，对本次交易的所有决策都集中在少数核心管理层范围，

尽量减少项目信息的外传。

    2、与交易对方、中介机构及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记

管理

    公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保

密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，并与交易对方签署了《股权收购意向

协议》，其中约定了交易各方的保密义务。

    公司在确定了本次交易的相关中介机构后，与各中介签署了《保密协议》，约

定了各中介机构的保密义务。

    同时，公司按照相关规定制作了交易进程备忘录，持续登记筹划决策过程中各

关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。

    3、积极主动开展买卖公司股票的核查

    根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字

[2007]128 号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司向中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人及其直系亲属买卖公司股票

                                    1
的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证

明。同时，本次交易的相关各方、中介机构及其具体业务经办人员、其他知情人出

具了买卖公司股票情况自查报告。

   综上所述，本公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文

件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏

感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露

前的保密义务。

   特此说明。

   （以下无正文）




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（此页无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采

取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                               浙江中欣氟材股份有限公司



                                                           年   月   日




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