证券代码：002915          证券简称：中欣氟材          公告编号：2019-024


                 浙江中欣氟材股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2019 年 04 月 17 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟
材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2018 年 04 月 02 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自
出席董事 8 名,其中独立董事张福利先生授权委托独立董事沈玉平先生出席本次
会议。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列席了会
议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣
氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   《2018 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报
告 》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。
   2、审议通过了《2018 年董事会工作报告》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。

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   3、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   公司总经理根据 2018 年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工
作的情况，以及 2019 年工作计划，向董事会作《2018 年度总经理工作报告》。
   4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。
   5、审议通过了《2018 年度利润分配方案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润
36,156,669.44 元，母公司净利润 35,336,935.06 元，母公司按 10%提取法定盈
余公积 3,533,693.51 元，加年初未分配利润 155,783,298.13 元，截止 2018 年
未可供股东分配的利润为 170,786,539.68 元。利润分配预案如下：
   1、本年度母公司实现净利润 35,336,935.06 元,提取 10%法定盈余公积金
3,533,693.51 元。
   2．以 2018 年 12 月 31 日总股本 112,000,000.00 为基数，向全体股东每 10
股派发现金 1.00 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
   3、根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
   根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分工》以及《公司章程》等相关规定，结
合公司 2018 年经营情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 112,000,000 股
为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本年度送红股
0 股，不以资本公积金转增股本。
   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
   《独立董事关于第四届第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于 2018 年
度利润分配的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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   本议案需提请股东大会审议。
   6、审议通过了《2019 年度财务预算方案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。
   7、审议通过了《2019 年度公司及子公司信贷方案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   公司及全资子公司拟向金融机构申请合计不超过 6 亿元的综合授信额度。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议
   8、审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企
业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、
   公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的
责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司会计报表的审计
等相关工作，聘用期限为一年。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提请股东大会审议。
   9、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构银河证券有限公司对该事项发
表了核查意见。具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   10、审议通过了《2018 年度内部控制规则落实自查表》


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    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事
对该事项发表了独立意见，保荐机构银河证券股份有限公司也发表了核查意见。
自查表内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过了《2018 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）也出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构银
河证券股份有限公司也发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过了《2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,5 票回避表决。
    为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及信息披露的有关规定，公司对 2019 年度全年的日常关联交易进行了预计。
    本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事陈寅镐、徐建国、梁
流芳、袁少岚，张福利回避表决。
    具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了事前
认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构银河证券股份有限公司也发表了核查
意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    13、审议通过了《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,0 票回避表决。
    经董事会薪酬与考核委员会考核，对董事 2018 年度薪酬实际发放进行了确
认并审议了 2019 年董事薪酬计划。其中董事 2018 年实际发放情况详见 2019 年
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》中“第八节
董事、监事、高级人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情
况”。
    2019 年独立董事津贴标准为人民币 6 万元/人/年（税前），在公司专职拿薪


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的董事薪酬将按照公司薪酬制度，根据 2019 年公司的实际经营情况最终确定；
其他不在公司专职工作的董事不领取薪酬；因公司会议或事务产生的费用由公司
承担。
   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。
   14、审议通过了《关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,0 票回避表决。
   经董事会薪酬与考核委员会考核，对高级管理人员 2018 年度薪酬实际发放
进行了确认并审议了 2019 年高级管理人员薪酬计划。其中高级管理人员 2018
年实际发放情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年
度报告》中“第八节董事、监事、高级人员和员工情况”之“四、董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。
   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
   15、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。
    公司独立董事发表了独立意见，公司本次募投项目延期是公司根据项目的实
际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对募投项
目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深
圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。独立董
事同意公司本次募集资金投资项目的延期事项。保荐机构银河证券股份有限公司
也发表了核查意见。
   具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   16、审议通过了《2019 年一季度报告全文及正文》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。


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   具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    17、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决, 0 票回避表决。
   公司董事会提议于 2019 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：00 在杭州湾上虞经
济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室召开公司 2018 年年度股东大
会，审议第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议提交股东大会
审议的相关议案。
   具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   三、备查文件
   1.第四届董事会第十四次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                浙江中欣氟材股份有限公司
                                                           董事会

                                                      2019 年 4 月 17 日




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