证券代码：002915          证券简称：中欣氟材          公告编号：2019-026


                    浙江中欣氟材股份有限公司
               关于 2018 年度利润分配的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开
了公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配方
案的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、2018年度利润分配方案的基本情况
    公司 2018 年度归属母公司净利润 36,156,669.44 元,母公司实现净利润
35,336,935.06 元,根据公司章程规定，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金，
计 3,533,693.51 元；以前年度未分配利润 155,783,298.13 元，以前年度资本公
积 159,841,996.73 元，盈余公积 26,569,704.42 元；2018 年期末实际可分配利
润 170,786,539.68 元。
    利润分配预案如下：
    1、本年度母公司实现净利润 35,336,935.06 元,提取 10%法定盈余公积金
3,533,693.51 元。
    2．以 2018 年 12 月 31 日总股本 112,000,000.00 为基数，向全体股东每 10
股派发现金 1 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
    3、根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
    二、公司董事会关于公司2018年度利润分配方案的说明
    公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶
段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》和《公司章程》等规定。
    三、公司独立董事关于2018年度利润分配方案的独立意见

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    根据中国证监会及公司章程的有关规定，经对公司年报及审计报告的认
真审阅，综合考虑公司的实际生产经营情况，我们认为：公司2018年度利润
分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，
同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况及《公
司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司及
股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司2018年度利润分配方案，
并同意将《2018年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。
   四、备查文件
   1.第四届董事会第十四次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                              浙江中欣氟材股份有限公司
                                                         董事会

                                                    2019 年 4 月 17 日




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