浙江中欣氟材股份有限公司
          独立董事 2018 年述职报告（余劲松）

各位股东及股东代表：
    本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的
独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作
细则》相关条款要求，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥
独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人 2018 年度的履职情况报告如下：
    一、会议出席情况
    2018 年度，公司共召开六次董事会，为第四届董事会第七次会议至第四届
董事会第十二次会议，本人出席董事会情况如下：
 会议    应出席会   现场出席   以通讯方式参加   委托出   缺席次   是否连续两次未
 名称     议次数      次数        会议次数      席次数     数     亲自出席会议

董事会      6          4             1            1        0            否

    2018 年度，本人列席了公司 2018 年第一次临时股东大会、2017 年度股东大
会、2018 年第二次临时股东大会。
    2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对
各项议案及公司其他事项提出异议。
    二、发表独立意见情况
    2018 年 4 月 11 日，对第四届董事会第八次会议审议的《关于公司 2017 年
度利润分配（预案）》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控
制规则落实自查表》、《关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况》、《关
于 2018 年度日常关联交易预计》、《关于董事、高级管理人员薪酬》、《关于
会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
    2018 年 8 月 15 日，对第四届董事会第十次会议审议的《公司关联方资金占

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用和对外担保的专项说明》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情
况》发表了同意的独立意见。
    2018 年 10 月 22 日，对第四届董事会第十一次会议审议的《关于增加 2018
年度日常关联交易预计额度》、《关于会计政策变更》发表了同意的独立意见。
    三、对上市公司进行现场调查的情况
    2018 年度，本人多次对公司进行了现场考察，通过查看公司文件以及对相
关负责人员问询的方式，积极了解公司的生产经营状况、财务情况、资金往来、
内控制度建设及执行、董事会决议执行等情况，有针对性地为公司投资决策、内
部管理等工作提出自己的意见和建议。
    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）对公司信息披露工作的监督情况
    本人积极关注公司信息披露工作，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上
市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，充分发挥独立董事职权，
保证公司信息披露公正、真实、准确、完整、及时性，维护全体股东利益。
    （二）对公司经营管理的监督情况
    本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，
通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案
进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和
中小股东的合法权益。
    （三）自身培训学习情况
    本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，积极学习独立董事履职相关的法律、
法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面
的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。
    五、专门委员会任职情况
    本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任
委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计
委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员


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会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极审核相关议案。
    2018 年度，本人出席了 4 次审计委员会会议，审议了《浙江中欣氟材股份
有限公司 2017 年度审计报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年度财务决
算报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司 2018 年度财务预算方案》、《继聘会
计师事务所的议案》、《2017 年度利润分配方案》、《关于 2018 年度日常关联
交易预计的议案》、《关于公司第一季度报告的议案》、《浙江中欣氟材股份有
限公司 2018 年度 1-6 月审计报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司 2018 年上半
年财务决算报告》、《关于公司第三季度的报告》、《关于增加 2018 年度日常
关联交易预计额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。同时督促和指导内
审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定
期的检查和评估。
    2018 年，本人出席了 2 次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于 2018 年度
董事薪酬方案的议案》，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目
标完成情况，对公司薪酬计划的调整进行了讨论，并提出合理性建议。
    2018 年本人出席了 2 次提名委员会会议，对公司董事和高级管理人员的人
选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
    六、其他事项
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
    姓名：余劲松
    电子邮箱：yujs@ruc.edu.cn
    (以下无正文)




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（本页无正文，为浙江中欣氟材股份有限公司独立董事述职报告签字页）




 独立董事：
                 余劲松
                                                 2019 年 4 月 17 日




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