证券代码：002915           证券简称：中欣氟材       公告编号：2019-088


           浙江中欣氟材股份有限公司
       第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2019 年 9 月 25 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮
件或电话方式于 2019 年 9 月 15 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自出席
董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣
氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并以全资子公司股权提供质押担
保的议案》表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   公司本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产福建高宝矿业有限公司
（以下简称“福建高宝”）100%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成。公
司需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向高宝矿业有限公司、福
建雅鑫电子材料有限公司（以下简称“交易对方”）支付现金对价。鉴于募集资
金到位时间与项目实际进展时间不一致，公司拟通过自筹资金先行投入，待募集
资金到位后再进行置换。根据公司发展规划及资金使用安排，公司拟向中国工商
银行股份有限公司上虞支行申请融资 2.4 亿元，并质押福建高宝 100%股权为本
次融资提供担保，本次融资款将全部用向本次发行股份及支付现金购买资产的交


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易对方于支付现金对价。同时授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范
围内，全权办理本次申请融资相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。
上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请并购贷款
并以全资子公司股权提供质押担保的公告》（公告编号：2019-089）。
   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。

   三、备查文件

   1、第五届董事会第三次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              浙江中欣氟材股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2019 年 9 月 25 日




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