中欣氟材:第五届监事会第三次会议决议公告2019-10-24
证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2019-097
浙江中欣氟材股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议
于 2019 年 10 月 23 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或
电话方式于 2019 年 10 月 13 日向全体监事发出。应出席监事 3 名,亲自出席监
事 3 名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定,
会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
公司监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年第三季度报告全文》及《公
司 2019 年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019 年第三季度报告全文》及《公司 2019 年第三季度报告正文》具
体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第五届监事会第三次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
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浙江中欣氟材股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 23 日
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