证券代码：002915         证券简称：中欣氟材         公告编号：2020-027



                 浙江中欣氟材股份有限公司
          关于召开 2019 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第
五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议
案》，决定于2020年5月15日召开2019年年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”），现将有关事项通知如下：
    一、召开股东大会的基本情况
   1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年年度股东大会。
   2、会议召集人：公司董事会
   3、会议召集的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通
过，决定召开 2019 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
   4、会议召开的日期及时间：
   （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：00。
   （2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9：30-11：30,下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15-
下午 15:00。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人

                                     1
出席现场会议；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   6、股权登记日：2020 年 5 月 8 日（星期五）。
   7、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合
楼三楼会议室
   8、会议出席对象：
   （1）截止股权登记日 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 15：00 深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师；
   （4）其他有关人员。

    二、本次股东大会审议的议案

    (一)、《2019 年年度报告及其摘要》

    (二)、《2019 年度董事会工作报告》

    (三)、《2019 年度监事会工作报告》

    (四)、《2019 年度财务决算报告》

    (五)、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

    (六)、《2020 年度财务预算方案》

    (七)、《2020 年度公司及子公司信贷方案》

    (八)、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    (九)、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    (十)、《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

                                      2
    (十一)、《关于修改股东大会议事规则的议案》

    (十二)、《关于公司重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况及相关重组方
对公司进行业绩补偿的议案》

    (十三)、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股
份的议案》

    (十四)、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商
变更等相关事项的议案》

    (十五)、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

    上述议案五、十一、十三、十四、十五为特别决议议案，需经出席股东大会
股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案均为
一般决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之
一以上通过。上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东。

    公司独立董事沈玉平先生、余劲松先生和张福利先生将在 2019 年年度股东
大会进行述职，本事项不需审议。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                           备注
提案编码                 提案名称
                                                 该列打勾的栏目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投
票提案

  1.00     《2019 年年度报告及其摘要》                      √


                                    3
2.00    《2019 年度董事会工作报告》              √

3.00    《2019 年度监事会工作报告》              √

4.00    《2019 年度财务决算报告》                √

        《2019 年度利润分配及资本公积金转增
5.00                                             √
        股本方案》

6.00    《2020 年度财务预算方案》                √

7.00    《2020 年度公司及子公司信贷方案》        √

        《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
8.00                                             √
        的议案》

        《关于 2020 年度日常关联交易预计的议
9.00                                             √
        案》

        《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人
10.00                                            √
        员薪酬方案的议案》

11.00   《关于修改股东大会议事规则的议案》       √

        《关于公司重大资产重组 2019 年度业绩
12.00   承诺实现情况及相关重组方对公司进行业     √
        绩补偿的议案》

        《关于定向回购公司重大资产重组标的资
13.00                                            √
        产未完成业绩承诺对应股份的议案》

        《关于提请股东大会授权公司董事会全权
14.00   办理股份回购注销及工商变更等相关事项     √
        的议案》

        《关于变更公司注册资本并修订公司章程
15.00                                            √
        的议案》




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       四、会议登记方法

    1、登记时间：2020 年 5 月 14 日（星期四）上午 9：30-11：30；下午 14：
00-17：00。

    2、现场登记地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办
公室

    3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续。

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2020 年 5 月 14 日下午
16：30 前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：杭州湾上虞经济技术开发区
经十三路五号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

    （5）会议联系人：袁少岚、章虞达；

    会议联系电话：0575-82738093；

    传真：0575-82737556；

    联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com。



                                     5
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次 2019 年年度股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排
食宿、交通费用，并于会前半小时到会场办理登记手续；

    2、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授
权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；

    3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    八、相关附件

    1、附件一：《参加网络投票具体流程》；

    2、附件二：《参会股东登记表》；

    3、附件三：《授权委托书》。




                                              浙江中欣氟材股份有限公司
                                                         董事会

                                                     2020 年 4 月 22 日


                                      6
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“362915”，投票简称为“中
欣投票”。

    2、填报表决意见或选举票数
   本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。




    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                   7
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登入 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  8
附件二：



                    浙江中欣氟材股份有限公司

               2019 年年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                         身份证号码（或营业执照号码）：



股东账号：                           持股数量：



代理人姓名：                         代理人身份证号码：



联系电话：                           电子邮箱：



联系地址：                           邮编：



是否股东本人参会（法人股东是否法定 备注：
代表人/负责人）：




                                 9
附件三：
                                授权委托书
浙江中欣氟材股份有限公司：
    兹委托                                  先生（女士）代表本人（本公司）出席
浙江中欣氟材股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代为行使表决权：
                                                                同   反    弃
                                                       备注
                                                                意   对    权
                                                      该列打
提案编码                  提案名称
                                                      勾的栏
                                                      目可以
                                                        投票
    100             总议案：所有议案                      √
非累积投
  票提案
  1.00     《2019 年年度报告及其摘要》                  √

  2.00     《2019 年度董事会工作报告》                  √

  3.00     《2019 年度监事会工作报告》                  √

  4.00     《2019 年度财务决算报告》                    √

           《2019 年度利润分配及资本公积金转增
  5.00                                                  √
           股本方案》

  6.00     《2020 年度财务预算方案》                    √

  7.00     《2020 年度公司及子公司信贷方案》            √

           《续聘立信会计师事务所（特殊普通合
  8.00                                                  √
           伙）的议案》

           《关于 2020 年度日常关联交易预计的议
  9.00                                                  √
           案》

           《关于 2020 年度董事、监事及高级管理
 10.00                                                  √
           人员薪酬方案的议案》


                                       10
11.00    《关于修改股东大会议事规则的议案》     √

         《关于公司重大资产重组 2019 年度业绩
12.00    承诺实现情况及相关重组方对公司进行     √
         业绩补偿的议案》

         《关于定向回购公司重大资产重组标的
13.00                                           √
         资产未完成业绩承诺对应股份的议案》

         《关于提请股东大会授权公司董事会全
14.00    权办理股份回购注销及工商变更等相关     √
         事项的议案》

         《关于变更公司注册资本并修订公司章
15.00                                           √
         程的议案》



委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人姓名（名称）及签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人（代理人）签名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：


附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由
委托人签字；
3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



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