证券代码：002915           证券简称：中欣氟材    公告编号：2020-047




                 浙江中欣氟材股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2020 年 8 月 19 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮
件或电话方式于 2020 年 8 月 9 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自出席
董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣
氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告及其摘要》。

   2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度募集资金存放与


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三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                  浙江中欣氟材股份有限公司
                                           董事会

                                       2020 年 8 月 20 日




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