证券代码：002915       证券简称：中欣氟材       公告编号：2020-067



                    浙江中欣氟材股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、股东大会的召开和出席情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2020 年 11 月 24 日（星期二）下午 14：00 开始；

    网络投票时间：2020 年 11 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行投票的时间为 2020 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 24 日上午
9:15-下午 15:00。

    2、会议召开和表决方式：

    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

    3、召集人：公司董事会。

    4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合
楼三楼会议室。

    5、现场会议主持人：董事长陈寅镐先生。

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。

    7、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 118,878,052 股，占上市公司
总股份的 58.2677％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 116,230,302
股，占上市公司总股份的 56.9699％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份
2,647,750 股，占上市公司总股份的 1.2978％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
2,647,950 股，占上市公司总股份的 1.2979％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 2
人，代表股份 2,647,750 股，占上市公司总股份的 1.2978％。
    公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员和国浩律师（北京）
事务所见证律师列席，国浩律师（北京）事务所见证律师对本次股东大会进行了
现场见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    议案 1：审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    议案 2：逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》

    2.01 发行股票的种类和面值
       总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    2.02 发行方式和时间
       总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    2.03 发行对象及认购方式
       总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    2.06 限售期
    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    2.07 募集资金数额及投资项目
    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    2.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    2.09 上市地点
    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    2.10 本次非公开发行股票决议有效期
    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    议案 3：审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    议案 4：审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    议案 5：审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    议案 6：审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺事项的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    议案 7：审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    议案 8：审议通过《关于公司<未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>
的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    议案 9：逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

    9.01《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    9.02《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    9.03《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    9.04《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    议案 10：逐项审议通过《关于修订各项制度、规则的议案》

    10.01《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.02《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.03《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.04《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

       总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.05 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司募集资金使用管理办法>的议
案》

       总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.06 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司累积投票制度实施细则>的议
案》

       总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.07《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.08《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

    总表决情况：
    同意 118,877,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,646,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9622％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所。

    （二）律师姓名：罗小洋、孟令奇。

    （三）结论性意见：本所律师认为，本所律师认为，本次股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事
项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

    2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中
欣氟材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    3、交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                   浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                                               2020 年 11 月 24 日