证券代码：002915       证券简称：中欣氟材       公告编号：2021-019



                    浙江中欣氟材股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、股东大会的召开和出席情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2021 年 3 月 1 日（星期一）下午 14：00 开始；

    网络投票时间：2021 年 3 月 1 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2021 年 3 月 1 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 1 日上午
9:15-下午 15:00。

    2、会议召开和表决方式：

    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

    3、召集人：公司董事会。

    4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合
楼三楼会议室。

    5、现场会议主持人：董事长陈寅镐先生。

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。

    7、会议出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份
114,548,502 股，占上市公司总股份的 56.1456％。 其中：通过现场投票的股东 9
人，代表股份 114,380,102 股，占上市公司总股份的 56.0631％。通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 168,400 股，占上市公司总股份的 0.0825％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 988,400 股，占上市公司总股份
的 0.4845％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 820,000 股，占上市公
司总股份的 0.4019％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 168,400 股，占上市
公司总股份的 0.0825％。


    公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员和国浩律师（北京）
事务所见证律师列席，国浩律师（北京）事务所见证律师对本次股东大会进行了
现场见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    议案 1：审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》

    总表决情况：
    同意 114,380,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8530％；反对
168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1470％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 820,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.9624％；反对 168,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0376％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    议案 2：审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    总表决情况：
    同意 114,380,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8530％；反对
168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1470％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 820,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.9624％；反对 168,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0376％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    议案 3：审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性
股票激励计划有关事宜的议案》

    总表决情况：
    同意 114,380,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8530％；反对
168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1470％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 820,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.9624％；反对 168,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0376％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
    三、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所。

    （二）律师姓名：罗小洋、孟令奇。

    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大
会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》
等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、浙江中欣氟材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

    2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中
欣氟材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    3、交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                   浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                                                2021 年 3 月 1 日