证券代码：002915           证券简称：中欣氟材      公告编号：2021-022


                 浙江中欣氟材股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2021 年 3 月 1 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2021 年 2 月 23 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自出
席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

   董事袁少岚女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司 2021
年 3 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计
划的授予条件已经满足，确定首次授予日为 2021 年 3 月 1 日，向 56 名激励对象
首次授予限制性股票 382.00 万股，授予价格为 8.39 元/股。

   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制


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性股票的公告》。

   三、备查文件

   1、第五届董事会第十四次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                       浙江中欣氟材股份有限公司

                                                董事会

                                             2021 年 3 月 1 日




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