证券代码：002915          证券简称：中欣氟材     公告编号：2021-030


                  浙江中欣氟材股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2021 年 4 月 23 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮
件或电话方式于 2021 年 4 月 8 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自出席
董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列席
了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江
中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   《2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告》
全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。
   2、审议通过了《2020 年董事会工作报告》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。
   3、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

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   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   公司总经理根据 2020 年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工
作的情况，以及 2021 年工作计划，向董事会作《2020 年度总经理工作报告》。
   4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。
   5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度归属母公司
净利润 118,409,073.21 元,报告期内母公司实现净利润 87,413,051.01 元,
以前年度未分配利润 104,910,525.55 元，以前年度资本公积 779,622,483.98
元，盈余公积 30,103,397.93 元；报告期末实际可分配利润 183,582,271.46
元，资本公积 553,064,265.04 元。
    为了更好地回报全体股东，在符合利润分配政策、充分考虑公司利润水
平、保证公司正常经营和长远发展的基础上，根据《公司法》、证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，提出以下现金分
红分配方案：
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按现金分红分
配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。
   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。
   6、审议通过了《2021 年度财务预算方案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


                                      2
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    7、审议通过了《2021 年度公司及子公司信贷方案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过 8 亿元的综合授信额度。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    8、审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企
业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任
和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相
关工作，聘用期限为一年。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    9、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体报告详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    10、审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


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    通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事
对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 。 自 查 表 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过了《2020 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）也出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申
万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    12、审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，5 票回避表决。
    为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及信息披露的有关规定，公司对 2021 年度全年的日常关联交易进行了预计。
    本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事陈寅镐、徐建国、梁
流芳、袁少岚、张福利回避表决。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了事前认可
意 见 及 明 确 同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    13、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。


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   公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   15、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。
   公司独立董事、监事会以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发
表了明确同意意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   16、审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承
诺方案及签署补充协议的议案》
   表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，3 票回避表决。
   公司独立董事、监事会发表了同意意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有
限责任公司也发表了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。
   17、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。
   独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。
   18、审议通过了《关于制订<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   19、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   20、审议通过了《2021 年一季度报告全文及正文》


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   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   21、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   三、备查文件
   1、第五届董事会第十五次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                浙江中欣氟材股份有限公司
                                                           董事会

                                                      2021 年 4 月 23 日




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