中欣氟材：年度股东大会通知2021-04-27
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2021-039
浙江中欣氟材股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第
五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的
议案》，决定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会（以下简称“本次股
东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2020 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召集的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十五次会议审议
通过，决定召开 2020 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14：00。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午
9:15-下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
1
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）。
7、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合
楼三楼会议室
8、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 15：00 深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、本次股东大会审议的议案
(一)、《2020 年年度报告及其摘要》
(二)、《2020 年度董事会工作报告》
(三)、《2020 年度监事会工作报告》
(四)、《2020 年度财务决算报告》
(五)、《2020 年度利润分配方案》
(六)、《2021 年度财务预算方案》
(七)、《2021 年度公司及子公司信贷方案》
(八)、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
(九)、《2020 年度内部控制自我评价报告》
(十)、《2020 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
2
(十一)、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
(十二)、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
(十三)、《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案
及签署补充协议的议案》
(十四)、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
(十五)、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事沈玉平先生、余劲松先生
和张福利先生 2020 年度述职报告，该述职作为 2020 年度股东大会的一个议程，
但不作为议案进行审议。
说明：
1、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案 5。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 11-15。中小投资
者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、议案 13。议案 11 应回避表决
的关联股东名称为：浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅镐、绍兴中
玮投资合伙企业（有限合伙）、袁少岚。议案 13 应回避表决的关联股东名称为：
浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、
袁少岚、高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
3
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2020 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配方案》 √
6.00 《2021 年度财务预算方案》 √
7.00 《2021 年度公司及子公司信贷方案》 √
《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
8.00 √
的议案》
9.00 《2020 年度内部控制自我评价报告》 √
《2020 年度公司募集资金存放与使用情
10.00 √
况专项报告》
11.00 《2021 年度日常关联交易预计的议案》 √
《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人
12.00 √
员薪酬方案的议案》
《关于调整发行股份及支付现金购买资产
13.00 暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议 √
的议案》
《关于公司及子公司开展金融衍生品交易
14.00 √
的议案》
4
《关于 2020 年度计提资产减值准备的议
15.00 √
案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）上午 9：30-11：30；下午 14：
00-17：00。
2、现场登记地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办
公室
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 5 月 18 日下午
16：30 前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：杭州湾上虞经济技术开发区
经十三路五号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（5）会议联系人：袁少岚、章虞达；
会议联系电话：0575-82738093；
5
传真：0575-82737556；
联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次 2020 年年度股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排
食宿、交通费用，并于会前半小时到会场办理登记手续；
2、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授
权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；
3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
八、相关附件
1、附件一：《参加网络投票具体流程》；
2、附件二：《参会股东登记表》；
3、附件三：《授权委托书》。
浙江中欣氟材股份有限公司
6
董事会
2021 年 4 月 23 日
7
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“362915”，投票简称为“中
欣投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
8
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登入 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
浙江中欣氟材股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否股东本人参会（法人股东是否法定 备注：
代表人/负责人）：
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附件三：
授权委托书
浙江中欣氟材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
浙江中欣氟材股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代为行使表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2020 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配方案》 √
6.00 《2021 年度财务预算方案》 √
7.00 《2021 年度公司及子公司信贷方案》 √
《续聘立信会计师事务所（特殊普通合
8.00 √
伙）的议案》
9.00 《2020 年度内部控制自我评价报告》 √
《2020 年度公司募集资金存放与使用情
10.00 √
况专项报告》
11.00 《2021 年度日常关联交易预计的议案》 √
11
《关于 2021 年度董事、监事及高级管理
12.00 √
人员薪酬方案的议案》
《关于调整发行股份及支付现金购买资
13.00 产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充 √
协议的议案》
《关于公司及子公司开展金融衍生品交
14.00 √
易的议案》
《关于 2020 年度计提资产减值准备的议
15.00 √
案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人姓名（名称）及签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人（代理人）签名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由
委托人签字；
3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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