证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2021-048 浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为:2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 14:00 开始; 网络投票时间:2021 年 5 月 19 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式: 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人:公司董事会。 4、现场会议召开地点:杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合 楼三楼会议室。 5、现场会议主持人:董事长陈寅镐先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。 7、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 118,876,852 股,占上市公司总 股份的 58.2671%。其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 116,230,102 股, 占上市公司总股份的 56.9698%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 2,646,750 股,占上市公司总股份的 1.2973%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 2,646,750 股,占上市公司总股 份的 1.2973%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总 股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 2,646,750 股,占上市公 司总股份的 1.2973%。 公司董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员和国浩律师(北京) 事务所见证律师列席,国浩律师(北京)事务所见证律师对本次股东大会进行了 现场见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 议案 1:审议通过《2020 年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2:审议通过《2020 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3:审议通过《2020 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4:审议通过《2020 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5:审议通过《2020 年度利润分配方案》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。 议案 6:审议通过《2021 年度财务预算方案》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7:审议通过《2021 年度公司及子公司信贷方案》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8:审议通过《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9:审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10:审议通过《2020 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11:审议通过《2021 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意 27,095,490 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 12:审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 议案》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 13:审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业 绩承诺方案及签署补充协议的议案》 总表决情况: 同意 41,076,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14:审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 15:审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》 总表决情况: 同意 118,876,852 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,646,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所。 (二)律师姓名:罗小洋、杜丽平。 (三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席 本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大 会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等 法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件 1、浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。 2、国浩律师(北京)事务所出具的《国浩律师(北京)事务所关于浙江中 欣氟材股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。 3、交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司 2021 年 5 月 19 日