证券代码：002915           证券简称：中欣氟材      公告编号：2021-051


                 浙江中欣氟材股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2021 年 6 月 16 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2021 年 6 月 9 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自出
席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列
席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决
议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   根据公司于 2021 年 3 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜
的议案》的相关授权，本次注册资本变更和公司章程修订事宜无需提交股东大会
审议。公司董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容
和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。



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   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

   （二）审议通过《关于限制性股票首次授予登记后调整非公开发行股票发行
数量上限的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无其他变化，董事会本次调整非
公开发行股票发行数量上限事项已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会
审议通过。

   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票首次授予登记
后调整非公开发行股票发行数量上限的公告》。




   三、备查文件

   1、第五届董事会第十六次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                浙江中欣氟材股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2021 年 6 月 16 日




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