中欣氟材:第五届董事会第十六次会议决议公告2021-06-17
证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2021-051
浙江中欣氟材股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会
议于 2021 年 6 月 16 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2021 年 6 月 9 日向全体董事发出。应出席董事 9 名,亲自出
席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列
席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定,会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
根据公司于 2021 年 3 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜
的议案》的相关授权,本次注册资本变更和公司章程修订事宜无需提交股东大会
审议。公司董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容
和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
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具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
(二)审议通过《关于限制性股票首次授予登记后调整非公开发行股票发行
数量上限的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无其他变化,董事会本次调整非
公开发行股票发行数量上限事项已经得到股东大会授权,无需另行提交股东大会
审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票首次授予登记
后调整非公开发行股票发行数量上限的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日
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