中欣氟材：半年报董事会决议公告2021-08-27
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2021-059
浙江中欣氟材股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 25 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司研发中心一楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2021 年 8 月 10 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自出
席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列
席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告及其摘要》。
（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与
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使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协
议、四方监管协议的公告》。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
（五）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
（七）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
（八）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司注册资本并修订<
公司章程>的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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