证券代码：002915           证券简称：中欣氟材      公告编号：2022-002


                  浙江中欣氟材股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2022 年 1 月 12 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司研发中心一楼视频会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以
书面、邮件或电话方式于 2022 年 1 月 5 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，
亲自出席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员
全体列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议
决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   三、备查文件

   1、第五届董事会第十九次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




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    浙江中欣氟材股份有限公司

             董事会

         2022 年 1 月 12 日




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