证券代码：002915           证券简称：中欣氟材     公告编号：2022-024


                   浙江中欣氟材股份有限公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会
议于 2022 年 4 月 21 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2022 年 4 月 5 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，亲自出
席监事 3 名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2021 年年
度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
   本议案需提请股东大会审议。
   2、审议通过了《2021 年监事会工作报告》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   2021 年，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从


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切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，
对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等
方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
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   本议案需提请股东大会审议。
   3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
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   本议案需提请股东大会审议。
   4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   经审核，监事会认为本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符
合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
监事会同意本次 2021 年度利润分配预案。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
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   本议案需提请股东大会审议。
   5、审议通过了《2022 年度财务预算方案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   经监事会审议：公司《2022 年度财务预算方案》符合公司目前实际财务状况
和经营状况，充分考虑公司在 2021 年度的经营计划和目标，具有合理性。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
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   本议案需提请股东大会审议。
   6、审议通过了《2022 年度公司及子公司信贷方案》


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   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   公司监事会同意公司股东会继续授权董事会在 2022 年内决定总额不超过 10
亿元的贷款额度；超出上述额度的贷款，按公司《公司章程》规定，由董事会或
股东大会在权限范围内审定。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
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   本议案需提请股东大会审议。
   7、审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构
期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了
双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公
司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
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   本议案需提请股东大会审议。
   8、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   公司监事会认为：公司目前内部控制制度体系已建立建全并有效运行，现有
的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需
要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反
《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。
   具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
   9、审议通过了《2021 年度内部控制规则落实自查表》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项，自查表内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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   10、审议通过了《2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
   11、审议通过了《2022 年度日常关联交易预计的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及信息披露的有关规定，公司对 2022 年度全年的日常关联交易进行了预计。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
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   本议案需提请股东大会审议。
   12、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
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   13、审议通过了《关于公司重大资产重组 2021 年度业绩承诺实现情况的议
案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
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   14、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
       经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售的条件已经成就，本次可解除限售的 56 名激励对象主体资格合法、
有效。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和


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   15、审议通过了《2022 年一季度报告》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
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   三、备查文件
   1、第五届监事会第二十次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                浙江中欣氟材股份有限公司
                                                           监事会

                                                      2022 年 4 月 21 日




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